💬 Министерство юстиции стремится вернуть миллионы в криптографии предполагаемым жертвам нефти и газа за 97 млн. Долл. США

Министерство юстиции стремится вернуть миллионы в криптографии предполагаемым жертвам нефти и газа за 97 млн. Долл. США

Человеку из штата Вашингтон было предъявлено обвинение в том, что якобы отбрасывал доходы от мошеннической схемы инвестиций в нефть и газ, поскольку федеральные прокуроры переходят на восстановление 7,1 млн. Долл. США в виде криптографии для жертв.

Джеффри Ауйун из «Ньюкасла» предъявлено обвинение в том, что якобы сговорился о том, чтобы отмыть средства из того, что власти утверждают, что было мошенничеством в 97 миллионов долларов, которое обещало инвесторов прибыль от лизингового хранения нефтяных баков в Хьюстоне и Роттердаме.

По сообщениям, жертвы отправили деньги в компании Shell, представляющие в качестве агентов условного депонирования, в том числе Sea Forest International, Apex Oil and Gas Trading, а также другие.

«Совместные сцены в этом мошенничестве привели к своей неприятной прибыли благодаря различным криптовалютным счетам, чтобы попытаться отстранить деньги, украденные от жертв»,-заявил во вторник исполняющий обязанности адвоката США Тил Люти Миллер.

Прокуроры утверждают, что средства были направлены через банки США, иностранные счета и не менее 19 крипто -кошельков, а некоторые связаны с IP -адресами и биржами в России и Нигерии.

Дело подчеркивает растущее использование криптографии посредством международных сетей мошенничества и отмывания, особенно тех, которые действуют через слабо регулируемые или состязательные юрисдикции.

Это также демонстрирует растущую зависимость Министерства юстиции от трассировки блокчейна для восстановления активов, связанных с транснациональным финансовым преступлением.

«Вопреки распространенному мнению, отслеживание средств часто легче для общедоступного блокчейна, чем в традиционных финансах», - сказал Decrypt Эндрю Лунарди, глава отдела роста в Immatable и автор книги «Волшебные деньги». «Блокчейны обеспечивают неизменную запись каждой транзакции».

Эта прозрачность, по словам Лунарди, сделала криминалистику блокчейна мощным активом в уголовных расследованиях. «Использование сложных интеллектуальных инструментов, таких как цепь, позволяет фирмам проводить углубленные расследования в масштабе, следуя потоку средств с высокой степенью точности в ландшафте цифровых активов»,-сказал он.

Расследование Министерства юстиции показало, что Auyeung контролировал сеть фальшивых компаний, используемых для укладки транзакций, и скрывает источник средств «все с дизайном, по крайней мере частично, чтобы скрыть и замаскировать характер, местоположение, источник, владение и контроль за выручками от мошенничества»,-написали прокуроры в 2024 году.

Он предположительно перенес депозиты жертвы на более чем 80 банковских счетах и почти 20 крипто -кошельков, в конечном итоге превратив доходы в биткойн, эфириум, привязку и монету доллара США.

Несколько транзакций проходили через банки и обмены в США, в том числе Близнецы и Бинанс. Decrypt обратился к обеим обменам для комментариев.

Прокуроры утверждают, что средства были направлены через банки США, иностранные счета и по крайней мере 19 крипто -кошельков, причем некоторые из них были связаны с IP -адресами и биржами в России и Нигерии, включая платформы, которые, как утверждается, отмыли деньги для террористических групп и санкционированных организаций.