💬 Tether, признанный за оказание помощи бразильским властям в блокировке 32 миллионов долларов, связанных с основной схемой отмывания денег

Tether, признанный за оказание помощи бразильским властям в блокировке 32 миллионов долларов, связанных с основной схемой отмывания денег

18 июля 2025 года. Тетер, крупнейшая компания в индустрии цифровых активов, объявила сегодня, что он помогал прокуратуре Сан-Паулу (MPSP) и федеральной полиции Бразилии заморозить 32 миллиона долларов, связанные с широкой операцией по отмыванию денег и киберпресс-мошенничеству, Codenamed Operation Magna Fraus.

Запущенная 15 и 16 июля, операция Magna Fraus нацелена на предполагаемую преступную организацию, участвующую в масштабном финансовом мошенничестве, несанкционированных вторжениях системы и отмывании похищенных средств через бразильскую систему мгновенных платежных платежей. Во время операции власти выполнили ордера на арест и обыск в Goiás и Pará, в конечном итоге восстановив 5,5 млн. Долл. США в виде криптографии и блокируя 32 млн. $ В USDT, при прямой поддержке привязки.

Власти также обнаружили частный ключ, используемый для доступа к похищенным крипто -активам, и передали эти активы под стражу. Эти средства будут ликвидированы и внесены на судебный счет в соответствии с уголовным судом, специализирующимся на налоговых преступлениях, уголовных организациях и отмывании денег в Сан -Паулу для дальнейшего разбирательства.

За прошедший год Tether активно работал с глобальными правоохранительными органами в оказании помощи в многочисленных припадках незаконных средств в разных юрисдикциях. В июне прошлого года Tether был признан Министерством юстиции США (DOJ) за помощь в крупных действиях по обеспечению соблюдения, связанного с захватом примерно 225 миллионов долларов США в USDT. В марте этого года Tether помогла секретной службе США в замораживании 23 миллионов долларов в виде незаконных фондов, связанных с транзакциями на санкционированном российским бирже Garantex, и помог заморозить 9 миллионов долларов, связанные с взломом Bybit. На сегодняшний день Tether заблокировал более 5000 кошельков, помогая правоохранительным органам, причем более 2800 в координации с агентствами США.

В настоящее время Tether сотрудничает с более чем 275 правоохранительными органами в 59 юрисдикциях. Компания поддерживает упреждающую политику замораживания кошелька в соответствии с специально назначенным списком граждан (SDN) и национальных регулирующих органов, обеспечивая быстро сдерживается незаконная деятельность, привязанная к санкционированным лицам или уголовным сетям.

«Способность Tether отслеживать транзакции и заморозить USDT, связанный с незаконной деятельностью отличает его от традиционной финансовой системы, которая работает в основном как отключенная черная ящик», - сказал Паоло Ардоино, генеральный директор Tether. «Мы принимаем на себя ответственность за серьезное борьбу с финансовыми преступлениями и будем продолжать тесно сотрудничать с глобальными правоохранительными органами, включая наше последнее сотрудничество с бразильскими властями, чтобы не допустить, чтобы плохие субъекты использовали технологию стаблекана».

Привязка остается решительным в своей приверженности борьбе с незаконной деятельностью и защищает целостность экосистемы криптовалюты. Используя усовершенствованные инструменты отслеживания, Tether повышает способность правоохранительных органов отслеживать транзакции USDT по нескольким блокчейнам, укрепляя глобальную борьбу с незаконными финансовыми потоками. Для получения дополнительной информации о проактивных усилиях и действиях Tether, посетите Tetherfacts.