💬 Crypto

Crypto

Индустрия криптовалюты привлекла амбициозные, смелые рискованные, все соблазнившие обещание богатства. Тем не менее, тонкая линия между амбициями и жадностью привела немного по темному пути.

Индустрия стала свидетелем многочисленных мошенников, организовавших сложные крипто -мошенничество, обманывающие инвесторов миллиардов посредством схем Понци, неудачных обменов и мошеннических предложений монет. От беглых вдохновителей до обмена операторами, ставшими преступниками, люди, стоящие за этими схемами, приобрели позор за их смелость и обман.

Руджа Пламенова Игнатова

Руджа Пламенова Игнатова, известная как «криптовина», находится в центре одного из крупнейших крипто -мошенничества в истории. Игнатова родилась в Болгарии и выросла в Германии.

Она окончила Оксфордский университет и первоначально продолжила успешную карьеру в области финансов. В 2014 году она стала соучредителем криптовалюты OneCoin с Карлом Себастьяном Гринвудом. Операции были базированы в Софии, Болгария.

OneCoin обещал высокую прибыль для инвесторов. Продажи Игнатовой были убедительными.

Она убедила миллионы по всему миру инвестировать в OneCoin. Он работал по схеме многоуровневого маркетинга (MLM).

Она утверждала, что OneCoin будет революционной криптовалютой, которая может конкурировать с биткойнами (BTC).

«Предполагается, что OneCoin будет убийцей биткойнов. Через два года никто больше не будет говорить о биткойнах», - сказала она инвесторам.

«Предполагается, что OneCoin будет убийцей биткойнов. Через два года никто больше не будет говорить о биткойнах», - сказала она инвесторам.

В 2015 году Игнатова сообщила, что OneCoin официально выходил на рынок США. Однако в следующем году начали появляться трещины, поскольку инвесторам было трудно продать свои OneCoins и восстановить свои первоначальные инвестиции.

Позже было выявлено, что OneCoin была схемой Ponzi, не подлежащей проверке блокчейна, обманывав инвесторов более 4 миллиардов долларов во всем мире. Юридические документы показали, что Игнатова и Гринвуд с самого начала знали, что проект является мошенническим предприятием.

«Это может быть не [чем-то] действительно чистым или тем, что я обычно работаю или даже могу гордиться (за исключением вас наедине, когда мы зарабатываем деньги)-но… Я особенно хорош в этих самых пограничных случаях [sic], где вещи становятся серыми-и вы, как магические продавцы-и я, как кто-то, кто действительно может работать с числами, законными и поддерживать вас в хорошей и профессиональной, мы могли бы сделать это большим, например, на стену, как это, например, на стену, как это, например, на стену, как это, например, на стену, как это, как и человек. написал Гринвуду.

«Это может быть не [чем-то] действительно чистым или тем, что я обычно работаю или даже могу гордиться (за исключением вас наедине, когда мы зарабатываем деньги)-но… Я особенно хорош в этих самых пограничных случаях [sic], где вещи становятся серыми-и вы, как магические продавцы-и я, как кто-то, кто действительно может работать с числами, законными и поддерживать вас в хорошей и профессиональной, мы могли бы сделать это большим, например, на стену, как это, например, на стену, как это, например, на стену, как это, например, на стену, как это, как и человек. написал Гринвуду.

12 октября 2017 года Игнатове была обвинена в мошенничестве и отмывании денег. Власти также издали федеральный ордер на арест.

Тем не менее, она исчезла вскоре после этого. Игнатова сел на коммерческий рейс из Софии, Болгария, в Афины, Грецию, и с тех пор не замечена.

ФБР поместило Игнатову в свой десяти разыскиваемых беглецов и предлагает вознаграждение до 5 миллионов долларов за информацию, ведущую к ее захвату. Она также остается одной из самых востребованных беглецов в Европе.

Тем временем, в декабре 2022 года Гринвуд признал себя виновным в том, что он проводит мошенничество и обвинения в отмывании денег в связи с этой схемой. Кроме того, в апреле 2024 года окружной судья США Эдгардо Рамос приговорил бывшего руководителя юридических лиц Онекоина Ирины Дилкинска к четырем годам тюремного заключения.

Несмотря на обширное освещение в СМИ и масштаб ее мошенничества, Игнатова остается неуловимой в 2025 году.

Faruk Fatih özer

Faruk Fatih özer основал Thodex, турецкий обмен криптовалютами, который стал известным своим массивным крипто -мошенничеством. Основанный в 2017 году, Thodex быстро стал одной из крупнейших крипто -платформ Турции.

В апреле 2021 года обмен резко закрылся, с сообщением, появившимся на веб -сайте Thodex, утверждая, что платформа будет офлайн в течение четырех -пяти дней. Однако это было началом крупного кризиса.

Более 400 000 пользователей оказались не в состоянии получить доступ к своим счетам, с криптовалютами на сумму около 2 миллиардов долларов заблокированы на платформе.

После закрытия Фатих özer бежал в Албанию. Тем временем власти арестовали его сестру Серапа Оэзера, его брата Гювен Оэзера и четырех других старших сотрудников. Более того, они также задержали около 83 человек в рамках расследования.

Исчезновение özer вызвало охоту. Он был пойман в Албании в 2022 году, а затем экстрадирован в Турцию в 2023 году. В сентябре 2023 года Фатих Эзер вместе со своими братьями и сестрами был приговорен к объединенному 11196 годам тюрьмы.

Тем не менее, в январе 2025 года 22 -я уголовная палата Стамбульского регионального суда юстиции аннулировала часть первоначального решения. Суд оправдал 16 обвиняемых по обвинению в «квалифицированном мошенничестве» из -за отсутствия доказательств. Он также заказал выпуск четырех обвиняемых.

Однако не все обвиняемые были освобождены. Суд освободил Фатих Эзер и его братьев и сестер по обвинению в «организации и возглавлении преступной группы», но их задержание продолжалось по другим обвинениям.

Сатиш Кумбхани

Сатиш Кумбхани, основатель BitConnect, руководил глобальной схемой Ponzi, которая обманула инвесторов в размере 2,4 миллиарда долларов в период с 2016 по 2018 год. Министерство юстиции, ссылаясь на судебные документы, заявил, что Kumbhani обманул инвесторов о «программе кредитования BitConnect».

Он и его партнеры продвигали запатентованную технологию BitConnect, «BitConnect Trading Bot» и «программное обеспечение волатильности» в качестве инструментов, которые могут гарантировать большую прибыль, торгуя на колебаниях рынка криптовалют.

Тем не менее, BitConnect был на самом деле схемой Ponzi, используя деньги от новых инвесторов для оплаты более ранних. Кумбхани закрыл программу кредитования примерно через год.

Затем он сказал своим промоутерам манипулировать ценой BitConnect Coin (BCC), чтобы она выглядела так, как будто это был реальный спрос на это. Кумбхани и его партнеры также спрятали фонды инвесторов, смешивая, ездят на велосипеде и обменивая их через кошельки BitConnect и различные международные биржи.

1 сентября 2021 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против BitConnect. Регулятор утверждал, что BitConnect обманывает розничных инвесторов. Кроме того, Гленн Аркаро, глава североамериканского дивизиона BitConnect, признал себя виновным в заговоре с целью совершения мошенничества с проволокой в ​​окружном суде США.

Основателю BitConnect было предъявлено обвинение в феврале 2022 года и предъявляет многочисленные заряды. Если его признают виновным по всем обвинениям, ему может столкнуться до 70 лет тюрьмы.

«Кумбхани обвиняется в заговоре с целью совершения мошенничества с проволокой, мошенничеством с проволокой, заговором с целью совершения манипулирования ценами на товар, эксплуатации нелицензированных денег, передавающих бизнес, и заговор с целью совершения международного отмывания денег», - говорится в заявлении.

«Кумбхани обвиняется в заговоре с целью совершения мошенничества с проволокой, мошенничеством с проволокой, заговором с целью совершения манипулирования ценами на товар, эксплуатации нелицензированных денег, передавающих бизнес, и заговор с целью совершения международного отмывания денег», - говорится в заявлении.

Между тем, в сентябре 2022 года суд приговорил Аркаро к 38 месяцам тюремного заключения и приказал ему погасить 17,6 миллиона долларов жертвам из 40 стран.

Истории Руджа Игнатовы, Фарука Фатих -özer и Сатиша Кумбхани иллюстрируют разрушительное воздействие крипто -мошенничества, причем миллиарды потеряли и живут. Эти случаи подчеркивают необходимость большего регулирующего контроля, образования инвесторов и международного сотрудничества для борьбы с мошенничеством в этом пространстве.