💬 Крипто -мошеннические рынки снова процветают после попытки очистки Telegram: сообщать

Крипто -мошеннические рынки снова процветают после попытки очистки Telegram: сообщать

Crypto Dark Markets восстановился через несколько недель после того, как Telegram закрыла крупнейший в мире незаконное рынок, причем преемники обрабатывают равные объемы, составляющие примерно 27 миллиардов долларов.

В понедельник Elliptic сообщила, что Tudou Guarantie Marketplace запечатлел большую часть объема транзакций от Huione Guange, которую Telegram запретила 13 мая после расследования компании Blockchain Analytics.

В отчете показано, как деятельность Huione Guarantee рухнула до нуля сразу после 11 мая, в то время как объем транзакции Tudou Guaranty вырос, к 18 мая превысила 200 000 и превысив 300 000 к 15 июня.

Эта быстрая миграция подрывает усилия по нарушению инфраструктуры кибер -мошенничества в Азии, где «гарантийные маршруты» позволяют сотням тысяч преступников торговать незаконными услугами через телеграмму с использованием USDT StableCoin Tether.

Данные Elliptic в направлении цепь подтвердили, что транзакции USDT упали до незначительных уровней к концу мая после запрета Huione Guarore, причем рынок перестал даже его частные услуги условного депонирования.

Платформа обмена сообщениями прекратила тысячи учетных записей и каналов, связанных с тем, что Эллиптика называла «крупнейшим темным рынком, когда -либо существовавшим», в масштабе затмев Шелковый путь и алфабай.

Тем не менее, выживание уголовной сети было встроено, поскольку рынок приобрел 30% акций гарантии Tudou в декабре 2024 года, что эффективно обеспечивает непрерывность операций.

«Многие торговцы, работающие на Туду, являются теми же, которые ранее продавали по гарантии Huione, предлагая украденные данные, услуги отмывания денег и другие продукты, необходимые для мошенников», - обнаружил Эллиптик.

Сложные соединения

В отчете раскрывается сложная экосистема, в которой Elliptic в настоящее время отслеживает более тридцати активных рынков, многие из которых стремятся заполнить разрыв, оставленный закрытием Huione.

Elliptic ранее идентифицировал Tudou как потенциального преемника в более ранних исследованиях, и в понедельник отчет подтвердил эти прогнозы.

Другие платформы, такие как Shuangying и Full Light, также зафиксировали устойчивый рост, причем Shuanging увеличился с около 40 000 до 110 000 транзакций и полностью поднимался с 20 000 до более 80 000 к середине июня.

Эти платформы облегчают торговлю услугами технологий, данных и отмывания денег, используемых онлайн -мошенниками, при этом поставщики явно рекламируют рекламные услуги для «свиньи» мошенничества, предназначенных для западных жертв.

«Это потребует более широкого постоянного удаления этих рыночных площадок от Telegram, если эти ключевые факторы глобальной эпидемии мошенничества должны быть остановлены», - сказал Эллиптик.

Decrypt обратился к телеграмме для комментариев.

Под редакцией Себастьяна Синклера