💬 Binance замерзает 3,5 млн долларов в криптографии, когда похищение Ransom Trail обрушивается на блокчейн

Binance замерзает 3,5 млн долларов в криптографии, когда похищение Ransom Trail обрушивается на блокчейн

Binance заморозил активы, прослеживал трассы блокчейна и помог взломать трансграничную сеть Ransom-For-Crypto, поскольку он демонтировал кольцо отмывания отмывания в размере 3,75 млн долларов в казино.

Binance нейтрализует центр крипто-отмывания

13 июня Crypto Exchange Binance сообщил, что его подразделение финансовой разведки (ПФР) поддержало филиппинские правоохранительные органы в демонтаже сложной операции похищения похищений, включающей 3,75 миллиона долларов от отмыта в результате криптовалюты. Преступники перенесли платежи по выкупам через операторов казино, прежде чем рассеять средства по каналам цифрового масштаба. Сотрудничество Binance позволило следователям идентифицировать подозреваемых и отслеживать потоки незаконных фондов на блокчейне.

Генеральный директор Binance Ричард Тенг прокомментировал платформу социальных сетей X 13 июня:

Когда крипто не используется, мы поднимаемся. Наша команда работала с филиппинскими властями, чтобы проследить крипто -выкуп в размере 3,75 млн. Долл. США, выявляя подозреваемых и потоки с помощью наших интеллектуальных инструментов.

Когда крипто не используется, мы поднимаемся. Наша команда работала с филиппинскими властями, чтобы проследить крипто -выкуп в размере 3,75 млн. Долл. США, выявляя подозреваемых и потоки с помощью наших интеллектуальных инструментов.

Группа по борьбе с киберресписной деятельностью Филиппинской национальной полиции столкнулась с проблемами в отслеживании многослойных сделок из-за участия частных операторов-джункет-Eventities, которые управляют договоренностями по путешествиям и ставкам для игроков с высокими ставками. Эти операторы служили посредниками, помогая запутать финансовый след до того, как средства достигли крипто -кошельки. Чиновник правоохранительных органов подчеркнул важность поддержки Binance: «Фонды выкупа были фрагментированы по нескольким адресам, прежде чем в конечном итоге достигли крипто -кошельков. Основная помощь Binance была важна для того, чтобы помочь нам продвинуть расследование».

В дополнение к предоставлению аналитики, Binance нарушил операцию отмывания путем иммобилизации связанных активов. В крипто -бирже указано:

Наша команда также заморозила 3,5 миллиона долларов США в виде связанных крипто -активов, нарушив финансовую инфраструктуру сети. Позже Лин был арестован и признан виновным в федеральном суде США в сговоре с наркотиками, отмыванием денег и распределению неправильных наркотиков.

Наша команда также заморозила 3,5 миллиона долларов США в виде связанных крипто -активов, нарушив финансовую инфраструктуру сети. Позже Лин был арестован и признан виновным в федеральном суде США в сговоре с наркотиками, отмыванием денег и распределению неправильных наркотиков.

Binance отметил, что подобные усилия помогли демонтировать киберпреступные сети в Таиланде и Малайзии. В то время как цифровые валюты представляют новые проблемы глобальному правоприменению, сторонники криптовалюты утверждают, что прозрачность блокчейна предлагает правоохранительным способам обнаружения и нарушения незаконных финансов.