💬 Австралийская женщина ударила с десятилетним запретом с более 9,6 миллионов долларов криптографии

Австралийская женщина ударила с десятилетним запретом с более 9,6 миллионов долларов криптографии

Австралийский финансовый консультант был запрещен в течение десяти лет после того, как клиенты якобы крали у клиентов 9,6 млн. Долл. США для инвестиций в крипто -мошенничество.

Гленда Мари Роган якобы перевела средства клиента в мошенничество с крипто-инвестициями в период с марта 2022 года по июнь 2023 года, согласно заявлению, опубликованному Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям в среду.

Работая в качестве уполномоченного представителя Private Wealth Pty Ltd и группы компаний Fincare, Роган «сделал ложные заявления клиентам и участвовал в поведении, которое вводило клиентов, о природе, рисках и ликвидности инвестиций», - сказал ASIC.

Десятилетний запрет, который вступил в силу 6 июня, также запрещает Рогану выполнять какую-либо функцию в бизнесе финансовых услуг или контролировать такие организации.

«ASIC также обнаружил, что у него есть основания полагать, что г -жа Роган не является подходящим и подходящим человеком, не является компетентной для участия в австралийской индустрии финансовых услуг и, вероятно, противоречит закону о финансовых услугах», - добавил регулятор.

Регулятор утверждал, что Роган сказал жертвам, что их деньги входят в «высокодоходную счетную счет с фиксированным процентом, а не криптовалюту, которая несла значительный риск», и ложно заявленные клиенты занимаются с ней в качестве представителя Fincare.

По словам регулятора, эта схема включала перевод средств инвесторов на банковские счета, контролируемые Роганом и ее личной компанией.

Затем большинство средств были преобразованы в криптографию и отправлены в кошельки, контролируемые организацией, называемой финансовым центром, якобы торговой платформы в Великобритании в черном списке ASIC.

В течение последних нескольких лет австралийские регуляторы расстраивали мошенничество, связанное с крипто, при этом ASIC утверждает, что оказал помощь в закрытии 615 мошенничества с инвестициями в 615 крипто-инвестиций по состоянию на август 2024 года.

В прошлом месяце ASIC начал гражданское разбирательство против бывшего директора ACX.IO Лян «Аллан» Го из -за краха обмена, в результате которого клиенты претендуют на 20 миллионов долларов.

В марте Брендан Ганн - брат олимпийского перерыва Рэйчел «Рэйгун» Ганн - был обвинен в рассмотрении подозреваемых доходов от преступности в отдельном случае крипто -мошенничества, связанного с 181 000 долларов США.

Между тем, запрет Рогана был записан в запрещенном и дисквалифицированном регистре ASIC. Она сохраняет право апеллировать на Административный контрольный трибунал, в то время как расследование ее поведения ASIC остается продолжающимся.

Под редакцией Себастьяна Синклера