💬 Российский национальный хит с 22 обвинениями за отмывание 530 млн долларов в крипто

Российский национальный хит с 22 обвинениями за отмывание 530 млн долларов в крипто

Российскому гражданину предъявлено 22 обвинения за отмывание 530 миллионов долларов за счет криптовалюты, используя его компании для обхода санкций США и обманывать финансовые институты.

22 обвинения, выдвинутые против российского гражданина по крипто -схеме за 530 млн. Долл. США

Министерство юстиции США (DOJ) объявило 9 июня, что Iurii Gugnin, российский гражданин, проживающий в Нью -Йорке, предъявляет 22 уголовного обвинения за то, что он предположительно отмыл более 500 миллионов долларов благодаря его криптовалютным компаниям, Evita Investments Inc. и Evita Pay Pay Inc.

Гугнина обвиняют в использовании своего бизнеса, чтобы помочь иностранным клиентам, особенно из России, обойти санкции США и экспортные контроли. Он предположительно использовал криптовалюту, в первую очередь привязкой (USDT), чтобы замаскировать происхождение средств и содействовать сделкам с санкционированными российскими банками, обманывая финансовые институты США в процессе. По словам Министерства юстиции:

В период с июня 2023 года по январь 2025 года Гугнин использовал Эвиту для облегчения движения приблизительно 530 миллионов долларов США через финансовую систему США, большинство из которых он получил в форме криптовалюты, известной как Tether или «USDT».

В период с июня 2023 года по январь 2025 года Гугнин использовал Эвиту для облегчения движения приблизительно 530 миллионов долларов США через финансовую систему США, большинство из которых он получил в форме криптовалюты, известной как Tether или «USDT».

«Чтобы осуществить эту схему, Гугнин обманул различные банки и обмены криптовалютами, через которые он преобразовал средства и совершал проволочные переводы», - говорится в обвинительном заключении, добавив, что Гугнин также обвиняется в том, что он вводит в заблуждение эти институты, утверждая, что его компании не взаимодействовали с русскими организациями. Утверждается, что Гугнин способствовал платежам за закупку чувствительных технологий США для российских интересов, в том числе компонентов ядерной программы России.

Обвинения против Гугнина включают в себя мошенничество с Wire и Bank, заговор с целью обмана США, нарушение Международного Закона об экономических полномочиях (IEEPA) и отмывание денег. Адвокат США Джозеф Носелла -младший подчеркнул приверженность преследованиям лиц, которые злоупотребляют финансовой системой США за незаконную деятельность. В случае осуждения Гугнину грозит до 30 лет тюрьмы.