💬 Северокорейская ИТ -сеть отмывала 7,7 млн. Долл. США в виде крипторации через американские фирмы: DOJ раскрывает

Северокорейская ИТ -сеть отмывала 7,7 млн. Долл. США в виде крипторации через американские фирмы: DOJ раскрывает

Министерство юстиции США подало жалобу на гражданскую конфискацию, направленную на более 7,74 млн. Долл. США в виде криптовалюты, предположительно отмывая северокорейские ИТ -работники. Жалоба, поданная в окружной суд США по округу Колумбия через официальное пресс -релиз, обвиняет правительство Северной Кореи в том, что он поставил незаконные схемы занятости и эксплуатацию экосистемы криптовалюты, чтобы избежать международных санкций.

Правительство Северной Кореи обвиняется в отмывании миллионов в крипто

Согласно судебным документам, северокорейские ИТ -работники приобрели рабочие места с американскими и глобальными компаниями, использующими мошеннические личности. Положения были получены с помощью украденной или фальсифицированной документации, которая позволила им обходить протоколы безопасности. Следователи обнаружили, что многие работодатели неосознанно наняли этих людей, которые получили зарплату в стаблежах, таких как USDC и USDT.

Предполагается, что средства были отправлены обратно в Северную Корею с использованием многослойных методов отмывания. ИТ-работники конвертировали токены через цепь, смазывая токен и использовали вымышленные идентичности для открытых счетов. Они неоднократно передавали небольшие суммы, составляли доходы, и использовали неяшенные жетоны (NFT) в качестве метода хранения и неясных средств.

Криптовалюта была позже направлена ​​на фигуры высокого уровня, в том числе Сим Хейон Соп и Ким Санг Человек. SIM является представителем Банка внешней торговли Северной Кореи. Ким является генеральным директором Chinyong, компании, связанной с Министерством обороны Северной Кореи. Оба лица были добавлены в специально назначенный список граждан США в 2023 году.

Отдаленная работа, используемая, чтобы избежать санкций

Министерство юстиции сообщило, что северокорейские ИТ -работники работали из стран, включая Китай, Россию и Лаос. Рабочие были частью более крупной операции, скоординированной Чинёнгом. Власти США определили, что Chinyong использовал целые делегации ИТ -специалистов. Эти люди работали удаленно для блокчейнов, иногда без работодателей, не осознавая происхождения работников.

Схема позволила правительству Северной Кореи принести доход. Чиновники США заявили, что этот доход поддерживает национальные приоритеты, включая развитие оружия. Однако эти операции напрямую нарушают санкции США, которые запрещают финансовую поддержку правительственным и военным организациям Северной Кореи.

Департамент подтвердил, что цифровые активы в размере более 7,74 млн. Долл. США были изъяты, прежде чем их можно было перевести в Северную Корею. Эти активы были первоначально заморожены в апреле 2023 года в рамках более широкого расследования, связанного с более ранним обвинительным актом.

Федеральные обвинительные заключения и стратегические сбои

Жалоба следует за несколькими уголовными обвинениями, поданными против Sim Hyon Sop. SIM предъявлено обвинение в заговоре с целью совершения мошенничества и отмывания денег в координации с северокорейскими работниками и торговцами криптовалюты. Эти действия являются частью инициативы Министерства юстиции DPRK: внутренняя инициатива.

Запущенная в марте 2024 года, инициатива нацелена на лиц США и иностранные субъекты, способствующие операциям по цифровым доходам Северной Кореи. Ранее сбои в рамках этой программы произошли в мае, августе и декабре 2024 года, и снова в январе 2025 года. Эти усилия сосредоточены на мошенничестве с удаленной занятостью и сетями отмывания криптографии, связанных с КНДР.

Департамент сообщил, что эта жалоба направлена ​​на то, чтобы утратить средства, которые были накоплены за счет незаконной занятости. Эти действия не ограничиваются уголовным преследованием, но предназначены для демонтажа финансовых сетей Северной Кореи, которые обходят санкции.

Следователи следят за средствами санкционированными лицами и военными связями

Согласно пресс -релизу, чиновники сообщили, что Ким Санг Ман направил средства на SIM -карту после сбора платежей у отдаленных работников. Компания Ким, Чинёнг, работает при министерстве обороны Северной Кореи, ранее назвав Министерство вооруженных сил народов. OFAC назначил министерство специально назначенным национальным национальным в июне 2017 года.

Сим и Ким были добавлены в список санкций OFAC в апреле и мае 2023 года. Обозначения последовали за доказательствами, показывающими их прямую роль в передаче отмывающейся криптовалюты для поддержки санкционированных северокорейских учреждений.

Согласно заявлению конфискации, Crypto Trail продемонстрировала преднамеренную попытку скрыть происхождение и пункт назначения цифровых фондов. Операция использовала базирующиеся в США счета и ложную документацию для того, чтобы средства казались законными. Чиновники заявили, что эти шаги были направлены на внедрение незаконных доходов в глобальную финансовую систему.

ФБР предупреждает о возникающих кибер -и отдаленных рабочих угрозах

ФБР сыграло центральную роль в этом расследовании через свой полевой офис Чикаго и подразделение агентства по виртуальным активам. Помощник директора Роман Рожавский заявил, что схема включала обманывание американских предприятий, используя похищенную личность США. Он назвал это частью «масштабной кампании» правительства Северной Кореи для финансирования своего авторитарного режима.

Рожхавский призвал американский бизнес нанять отдаленных работников оставаться настороже с риском мошенничества с личностью и вторжения иностранных дел. Он назвал это дело в качестве доказательства того, что Северная Корея продолжает эксплуатировать экономические системы США посредством обманчивой тактики.

ФБР, наряду с департаментами государственных и казначейских, ранее выпустило совместное консультирование в мае 2022 года предупреждение об угрозах ИТ -угроз Северной Кореи. Последующие оповещения были выпущены в октябре 2023 года и снова в мае 2024 года. В этих рекомендациях изложены показатели мошенничества и объясняют, как компании могут обнаружить подозрительную деятельность. Окончательный консультации в январе 2025 года добавили новые проблемы, включая вымогательство и кражу данных отдаленными северокорейскими сотрудниками.

Юридические команды и государственная координация

Дело преследуется в разделе компьютерной преступности и интеллектуальной собственности департамента, киберпресс -секцией национальной безопасности и разделом контрразведки и контроля экспорта. Помощники адвокатов США из округа Колумбия обрабатывают жалобу на конфискацию.

Департамент признал поддержку со стороны ФБР и зачислен бывшему специальному агенту над супервизором Криса Вонга за значительный вклад. Чиновники подтвердили, что дело о конфискации согласуется с более широкой политикой США по финансовым угрозам с поддержкой кибер.

Департамент подчеркнул, что захват криптовалюты отмечает еще один шаг в отключении несанкционированных потоков доходов Северной Кореи. Действие направлено на то, чтобы помешать этим средствам внести свой вклад в программы вооружения страны и нарушения санкций.

Нет более широкого влияния на юридическое использование крипто.

Чиновники прояснили, что дело нацелен на отдельных лиц и операции, которые нарушают федеральный закон и международные санкции. Конфискация не подразумевает законное использование криптовалюты или удаленной работы. Власти США подчеркнули, что дело касается конкретного незаконного поведения с прямыми связями с санкционированными организациями.

Департамент подтвердил, что санкции остаются в силе из -за действий Северной Кореи. К ним относятся запрещенное ядерное развитие и незаконная торговля оружием. Благодаря таким инициативам, как CRK Revgen, правительство США стремится обеспечить соблюдение финансовых ограничений и предотвратить дальнейшие нарушения со стороны враждебных субъектов.