💬 Санкции США Филиппинская техническая компания за помощь в 200 миллионов долларов в мошенничестве с криптографией

Санкции США Филиппинская техническая компания за помощь в 200 миллионов долларов в мошенничестве с криптографией
В ходе репрессии, нацеленной на инфраструктуру, стоящую за так называемым «свиноводством», казначейство США санкционировало филиппинскую технологическую компанию и ее администрацию за помощь криптовалютному мошенничеству, которые обманули американцев в размере более 200 миллионов долларов.
Законодатели в четверг обвинили Funnull Technology Inc. в содействии нескольким из этих схем, предоставляя киберпреступность инфраструктуру для проведения мошеннических веб -сайтов.
Министерство казначейства также заявило, что Лю Лижи, гражданин Китая и администратор Funnull Technology, вел записи, которые отслеживали выполнение и задачи сотрудников Funnull, включая назначение доменных имен, используемых в мошенничестве с криптовалютой и фишинговыми схемами.
«Сегодняшние действия подчеркивают наше внимание на разрушении преступных предприятий, таких как Funnull, которые позволяют этим кибер-мошенникам и лишают американцев их с трудом заработанной сбережением»,-заявил в своем заявлении заместитель министра казначейства. Майкл Фолкендер.
Мошенничества не остановились на обмане потребителей. Киберпреступники, как утверждается, также использовали технологию Funnull для нацеливания на законных веб -сайтов путем введения вредоносного кода, который перенаправлял ничего не подозревающих пользователей на мошеннические веб -сайты.
По сообщениям, компания купила IP -адреса у глобальных облачных провайдеров и перепродал их мошенникам, которые затем начнут веб -сайты мошенничества, фишинга и онлайн -азартных игр.
«Funnull связан с большинством веб -сайтов мошенничества с инвестициями в виртуальные валюты, о которых сообщалось в ФБР», - говорится в министерстве казначейства. «Пострадавшие от этих веб-сайтов мошенничества в США сообщили о более чем 200 миллионах долларов в убытках, причем средние убытки составляют более 150 000 долларов США на человека».
Чиновники казначейства заявили, что количество потерь, вероятно, выше, но отметило, что многие жертвы мошенничества не сообщают о преступлении.
Мошеннические мошенничества с свиньи, которые, названные для практики отколовки свиньи, перед убоем-типично начинаются в социальных сетях или приложениях для знакомств, где мошенники укрепляют доверие с целью с течением времени перед ударом. Затем мошенники обвиняют жертву либо отправлять цифровые активы на учетную запись мошенника, либо соединить свои криптовалютные кошельки с фальшивыми крипто -платформами, где мошенники истощают свои средства.
Санкции замораживают все активы в США, принадлежащие Funnull Technology Inc. и Лю Лижи. Они также запрещают отдельным лицам и предприятиям, базирующимся в США делать какие -либо бизнеса с организациями, которые Funnull или Lizhzi владеют 50 или более акцией.
Министерство казначейства и OFAC не сразу ответили на запросы о комментариях за расшифровкой.
Санкции против Funnull являются последними в серии действий Казначейства Управления по контролю за иностранными активами, направленными на инфраструктуру, стоящую за финансовыми киберпреступниками.
В октябре OFAC санкционировала российскую киберпреступность синдикатов Evil Corp, обвинив организацию организации финансовых краж и атак вымогателей. В марте санкционировал Ofac Behrouz Parsarad, который управлял Nemesis Platform Dark Web.
Согласно OFAC, Парсарад взял на себя каждую транзакцию на платформе, которая использовалась для облегчения продажи наркотиков на миллионы долларов. В апреле Казначейское департамент санкционировал кошельки Трон, связанные с поддерживаемыми Ираном мятежниками Хути.
Под редакцией Джеймса Рубина
Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.
Свежие новости по теме: Криптовалюта, NFT и криптобиржи
-
Криптовалюта и NFT
Glassnode на Eth Whales: «Эта шкала покупки не была замечена с 2017 года»
2025-07-01 просмотры: 411 -
Криптовалюта и NFT
ADA скользит до 0,615 долл. США, когда распродажа углубляется и поддерживает давление
2025-07-01 просмотры: 366 -
Криптовалюта и NFT
Avax теряет 5,8% после отказа при критическом краткосрочном сопротивлении 20 долларов США.
2025-07-01 просмотры: 336 -
Криптовалюта и NFT
Этот Altcoin on Binance объявил об инвестициях 70 миллионов долларов! Затем представил свою новую платформу!
2025-07-01 просмотры: 230 -
Криптовалюта и NFT
Трамп Spooks Markets, JP Morgan Stablecoin, Tron to ipo
2025-07-01 просмотры: 128 -
Криптовалюта и NFT
Перерыв: Coinbase перечисляет новый Altcoin для торговли фьючерсами
2025-07-01 просмотры: 253 -
Криптовалюта и NFT
FileCoin погружается на 6% на тяжелый объем, перерывает техническую поддержку на уровне 2,52 долл. США.
2025-07-01 просмотры: 392 -
Криптовалюта и NFT
Без разрезов, без биткойн -прорыв: FOMC и SLR -спекуляции сцепляются криптографические рынки
2025-07-01 просмотры: 227 -
Криптовалюта и NFT
Может ли токен SFM подняться с новым Safemoon на Солана Совета?
2025-07-01 просмотры: 153