💬 Человек получает шесть лет за отмывание 1 млн долларов в биткойны для мошенников и наркоторговцев

Человек получает шесть лет за отмывание 1 млн долларов в биткойны для мошенников и наркоторговцев

Человек, который превратил деньги в биткойн для мошенников и торговца наркотиками, был приговорен к шести годам за решеткой.

Трунг Нгуен из Данверса, штат Массачусетс, провел нелицензированные, «не задавались вопросам« бизнес, передающий деньги под названием «Национальный торговый центр», согласно заявлению, опубликованному Министерством юстиции США.

В течение трехлетнего периода было преобразовано более 1 миллиона долларов, а Нгуен получил плату в обмен.

48-летний был осужден за то, что он принял 250 000 долларов наличными от человека, который назвал себя дилером метамфетамина-и 445 000 долларов от жертв романтических мошенничества, которые были обмануты, чтобы отправить BTC на мошенников за рубежом.

Нгюен также предпринял шаги, чтобы покрыть свои треки, рассказав о банках и крипто -биржах, что его компания на самом деле является бизнесом торговца.

Зашифрованные приложения для обмена сообщениями использовались для общения с клиентами, в то время как транзакции BTC были запутаны, что затрудняет отслеживание потока средств.

При наличии более крупных денежных депозитов в размере более 10 000 долл. США средства будут разбиты на небольшие куски в течение нескольких дней или разделены между банками.

Он даже поступил в курс, чтобы он мог научиться скрывать свой бизнес, в котором ему сказали «развить историю обложки», создать вымышленный список поставщиков и никогда не произносить слово «биткойн».

Судья Ричард Г. Стернс приказал Нгуен утратить 1,5 миллиона долларов и приказал ему отбыть три года контролируемого освобождения после его тюремного срока.

Когда Нгуен был осужден после пятидневного судебного разбирательства в ноябре прошлого года, исполняющий обязанности адвоката США Джошуа Леви имел сообщение для отмывателей денег: Биткойн не позволит вам анонимно убирать грязные средства.

«Операция этого подсудимого« без вопросов »не задал вопросам», чтобы отмывание денег позволила известному торговцу наркотиками превратить свои грязные деньги в более смертельный метамфетамин, чтобы накачать на наших улицах, и это позволило мошенникам укорениться уязвимыми жертвами из их с трудом заработанных сбережений »,-сказал Леви.

Национальный торговый торговец действовал в период с сентября 2017 года по октябрь 2020 года, но в нем отсутствовали проверки по борьбе с отмыванием денег и не было зарегистрировано в сети по обеспечению соблюдения финансовых преступлений.