💬 Незаконная криптобиржа разоблачена. Список арестованных активов невероятен

Незаконная криптобиржа разоблачена. Список арестованных активов невероятен

Эта история дикая. Список арестованных активов широк. В округе Нью-Гэмпшир полиция арестовала несколько человек, которые обменивали криптовалюты, не принимая во внимание какие-либо правила или процедуры AML и KYC. Судя по всему, «в период с 25 мая 2016 года по 15 марта 2021 года ответчики обменяли криптовалюту на сумму более 10 000 000 долларов США для клиентов по всей территории Соединенных Штатов». Об этом сообщает Darknetlive, в котором указано:

«В марте 2021 года большое жюри вернуло обвинительный акт из 20 пунктов, в котором Яну Фримену, Коллин Фордхэм, Рене Спинелла, Эндрю Спинелле, «Никто» (ранее Ричард Пол) и Арии ДиМеццо были предъявлены обвинения в целом ряде финансовых преступлений, связанных с деятельностью «бизнес по обмену виртуальной валюты в нарушение федеральных законов и правил о борьбе с отмыванием денег, в том числе тех, которые требуют, чтобы предприятия, занимающиеся переводом денег, соответствовали требованиям регистрации и отчетности».

«В марте 2021 года большое жюри вынесло обвинительный акт из 20 пунктов, обвиняя Яна Фримена, Коллин Фордхэм, Рене Спинеллу, Эндрю Спинеллу, «Никто» (ранее Ричард Пол) и Арию ДиМеццо в целом ряде финансовых преступлений, связанных с деятельность «бизнеса по обмену виртуальной валюты в нарушение федеральных законов и нормативных актов о борьбе с отмыванием денег, в том числе тех, которые требуют, чтобы предприятия, занимающиеся переводом денег, отвечали требованиям регистрации и отчетности».

И Фримену, и ДиМеццо были предъявлены обвинения в "ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег", а также в мошенничестве с использованием электронных средств связи, отмывании денег и попытке уклонения от уплаты налогов. Судя по всему, они «сознательно обрабатывались и получали прибыль от транзакций, проводимых мошенниками и мошенниками».

Похожая литература | Новый отчет: хакеры блокчейна украли 1,3 миллиарда долларов в первом квартале 2022 года

Это только начало истории. Мясо и картошка — это то, как они это сделали, а десерт — это дикий-дикий список конфискованных активов.

Как действовали Фриман и ДиМеццо?

Обвинительное заключение обеспечивает необходимый контекст для этой истории с изъятыми активами:

«Обвиняемые ИАН ФРИМЭН и АРИЯ ДИМЕЦЗО и другие управляли своим незаконным бизнесом по обмену виртуальной валюты двумя основными способами. Во-первых, они рекламировали виртуальную валюту для продажи в Интернете через веб-сайты, включая LocalBitcoins.com. Во-вторых, они управляли банкоматами виртуальной валюты или киосками, расположенными в округе Нью-Гэмпшир».

«Ответчики ИАН ФРИМЭН, АРИЯ ДИМЕЦЗО и другие лица вели свой незаконный бизнес по обмену виртуальной валюты двумя основными способами. Во-первых, они рекламировали виртуальную валюту для продажи в Интернете через веб-сайты, включая LocalBitcoins.com. Во-вторых, они управляли банкоматами виртуальной валюты или киосками, расположенными в округе Нью-Гэмпшир».

Пока все хорошо. Дело в том, что обвиняемые избежали разоблачения, открыв «банковские счета на имена религиозных организаций, в том числе Свободной церкви Шира, Крипто-церкви NH, Церкви Невидимой руки и Реформатской сатанинской церкви». Они вводят банки в заблуждение относительно характера их бизнеса. В некоторых случаях ответчики якобы обманывали банки, заставляя их поверить в то, что их бизнес по обмену криптовалютой был религиозной организацией, получающей благотворительные пожертвования».

Видимо, они давали своим клиентам указание говорить, что они жертвуют деньги на благотворительность или пытаются купить редкие монеты. Что приводит нас к списку арестованных активов. Вы не поверите.

Ценовой график BTC на 28.04.2022 на Близнецах | Источник: BTC/USD на TradingView.com

Невероятный список конфискованных активов

Пока что это похоже на средний бизнес. Фриман и ДиМеццо использовали веб-сайт среднего размера, такой как Localbitcoins, и управляли несколькими банкоматами. Сколько денег они могли обрабатывать? Согласно Darknetlive, всего 10 миллионов долларов, верно? Что ж, судя по всему, кроме наличных денег, золотых, серебряных и платиновых монет и золотых слитков, конфискованные активы, которые достались правительству, были:

6,124429323 BTC изъято у Яна Фримена;

6,124429323 BTC изъято у Яна Фримена;

315.44728106 DASH, изъятый ​​у Яна Фримена;

315.44728106 DASH, изъято у Яна Фримена;

Один физический биткойн Casascius «1 BTC», изъятый ​​из сейфа Яна Фримена;

Один физический биткойн Casascius «1 BTC», изъятый ​​из сейфа Яна Фримена;

Один физический «позолоченный слиток на предъявителя» Casascius Bitcoin «100 BTC», изъятый ​​из сейфа Яна Фримена;

Один физический «позолоченный слиток на предъявителя» Casascius Bitcoin «100 BTC», изъятый ​​из сейфа Яна Фримена;

0,9999783 BCH из физического «1 BTC» Биткойн Casascius, изъятый ​​из сейфа Яна Фримена;

.9999783 BCH из физического «1 BTC» Биткойн Casascius, изъятый ​​из сейфа Яна Фримена;

0,99909638 BTC из физического «1 BTC» Биткойн Casascius, изъятый ​​из сейфа Яна Фримена;

0,99909638 BTC из физического «1 BTC» Биткойн Casascius, изъятый ​​из сейфа Яна Фримена;

99,99993098 BCH из физических «100 BTC» биткойнов Casascius, изъятых из сейфа Яна Фримена;

99,99993098 BCH из физических «100 BTC» биткойнов Casascius, изъятых из сейфа Яна Фримена;

99,99765508 BTC из физических «100 BTC» биткойнов Casascius, изъятых из сейфа Яна Фримена;

99,99765508 BTC из физических «100 BTC» биткойнов Casascius, изъятых из сейфа Яна Фримена;

Согласно этому сайту, монеты Casascious представляют собой «физическую форму биткойнов, защищенную голограммой с защитой от несанкционированного доступа и подлежащую погашению с помощью секретного ключа, скрытого под голограммой». Судя по всему, существует «61 560+ физических биткойн-адресов Casascius». Еще одна ключевая особенность их заключается в том, что они могут стать арестованными активами.

Похожая литература | Прокуратура Нью-Йорка представляет четкую правовую базу, касающуюся криптопреступлений

Что мы можем извлечь из этого случая? Что ж, биткойн — плохой инструмент для преступников. В обвинительном заключении не упоминается, как они поймали Фримена и ДиМеццо, но давайте предположим, что это было сделано старыми добрыми полицейскими. Что ж, блокчейн содержит неизменный реестр всех их действий. Их клиенты должны трястись прямо сейчас.

Избранное изображение от Bermix Studio на Unsplash | Графики TradingView