💬 Руководство по безопасному взаимодействию с одноранговыми (P2P) торговлей

Руководство по безопасному взаимодействию с одноранговыми (P2P) торговлей

На фоне растущего внимания к финансовой конфиденциальности торговля одноранговой (P2P) в настоящее время становится очень популярной. Однако, как и другие виды торгов, одноранговая торговля также имеет свои риски, и знание соответствующих рисков позволяет трейдерам защитить себя от вероятных потерь. Следовательно, есть некоторые примечательные меры предосторожности, которые трейдеры могут принять при работе с одноранговой торговлей.

Что такое одноранговая (P2P) торговля?

Одноранговая (P2P) Торговля в криптовалюте учитывает продажу и покупку цифровых активов, не требуя третьего посредника. P2P Торговля позволяет продавцам и покупателям определить их цены, выбирать торговых партнеров, а также определять точное время транзакции. Это также позволяет опытным и прилежным трейдерам идентифицировать и использовать поддерживающие настройки торговли для выполнения своих требований.

Рыночные площадки для крипто -торговой торговли P2P обеспечивают прямой обмен криптовалют между отдельными потребителями. Ключевым преимуществом такого типа торгов является то, что ни один централизованный авторитет не контролирует эту торговлю. В дополнение к этому, трейдеры также не зависят от 3-го стороннего посредника. Таким образом, потребителям предоставляется больший контроль над их средствами. Их личности также остаются защищенными во время передачи P2P.

Тем не менее, несмотря на вышеупомянутые преимущества крипто-торговли P2P, он также имеет некоторые риски, связанные с ней. В частности, наиболее распространенные из них принимают во внимание фальшивое доказательство оплаты, неправильные транзакции, атаки человека в среднем, мошенничество с возвратом платежей, фишинг и мошенничество с триангуляцией.

Общие мошенничества в крипто -торговле P2P

Чтобы обмануть жертв в торговле P2P, мошенники могут изменять квитанции о платежах цифровыми средствами. При этом они пытаются убедить свои цели в отношении выполнения передачи. Ключевой пример в этом отношении учитывает SMS -мошенничество. В этой мошенничестве мошенники создают поддельное сообщение, чтобы уведомить свои цели, что платеж был получен ими. Следив за этим, продавцы должны оставаться бдительными, чтобы подтвердить, что они уже получили платеж на своем банковском счете или кошельке.

В таком мошенничестве мошенник использует функцию ответа. Это приводит к изменению их платежа, как только они получат активы от своего получателя. Много раз, мошенники пытаются повторно наращивать через 3-й личную учетную запись. В дополнение к этому несколько способов оплаты, такие как онлайн -кошельки или чеки, позволяют получить удобные запросы на возврат платежей. Чтобы противостоять этому, пользователи должны прекратить принимать со стороны 3-й стороны. Даже тогда, в такой неудаче, они должны представить свою апелляцию на соответствующую платформу, чтобы получить возмещение.

Как и мошенничество с возвратом платежей, мошенник может попытаться забрать активы жертв, обратившись к своему банку. В этом отношении они сообщают о ошибочной передаче и просят отмену. Несколько из этих мошенников могут даже заставить жертв не сообщать об инциденте с помощью тактики испарения. В этом отношении они иногда запугивают их, предупреждая, что криптография является незаконным. Тем не менее, жертвы не должны испугаться такой тактики. Скорее, они должны получить доказательства, такие как скриншоты перевода в преступник, и отчитываться перед властями.

Мошенничество с человеком в среднем уровне отмечена злонамеренной партией, которая поступает между потребителем и организацией, приложением или даже другим человеком. Соответствующий плохой актер притворяется, что он общается от имени контрагента, просто чтобы забрать активы жертвы или частную информацию, такую ​​как частные ключи. Эта мошенничество имеет 3 типа, которые широко используются, в том числе «Романтическая мошенничество», «мошенничество с электронной коммерцией» и «Инвестиционные мошенничества.

В случае романтической мошенничества мошенник создает ложные отношения со своими целями в Интернете. Впоследствии, после обретения доверия к жертве, мошенник разгоняет их, притворяясь большими проблемами. Таким образом, мошенник манипулирует целью отправлять криптографию или деньги, или даже делиться частными ключами и так далее.

Мошенничество с электронной коммерцией учитывает мошенничества, который притворяется, что работает как онлайн-продавец, который предлагает желательные объекты по существенно дисконтированным ценам. Следовательно, мошенник просит жертву произвести платеж в крипто. Однако после платежа мошенник просто исчезает.

Аналогичным образом, инвестиционная мошенничество обычно включает в себя подходящее мошенничество и эффективно убедить цель инвестировать свои средства в конкретное предприятие. Тем не менее, будучи посредником между целью и пунктом назначения инвестиций, мошенник направляет средства от возможности инвестиций, чтобы украсть их. Таким образом, инвесторы не должны обращать внимания на торговые запросы, сделанные через любой форум социальных сетей. Кроме того, они также должны ограничить свое общение с контрагентом на платформу при переходе или во время транзакции.

В мошенничестве с триангуляцией участвуют две мошенники, которые почти одновременно принимают 2 заказа от одного продавца. В конечном счете, они путают продавца с выпуском относительно более крипто, чем сумма, которая была выплачена. Аналогично, Phishing подчеркивает злонамеренную атаку, в которой мошенник использует фальшивый профиль, обманывая потребителей в отправку им информации или активов. Чтобы избежать мошенничества с треугольником, человек должен проверить кошелек или банковский счет, чтобы подтвердить включение оплаты. Кроме того, чтобы предотвратить фишинговые мошенничества, пользователю необходимо доверять только официальному порталу поставщика услуг. Следовательно, они должны избегать открытия неизвестных ссылок.

Заключение

Чтобы защитить активы, держатели должны быть настороженными о рисках, связанных с передачами P2P. По мере того, как P2P Trading становится все более и более популярной, злонамеренные актеры продвигают свою обманывающую тактику, чтобы забрать с трудом заработанные деньги жертв, не осознавая их. Следовательно, оставаться бдительным против красных флагов является главным требованием обеспечения безопасности. Кроме того, инвесторам также необходимо провести всеобъемлющее исследование, прежде чем выбрать платформу для инвестиций.

Часто задаваемые вопросы

P2P Trading позволяет людям покупать и продавать криптовалют непосредственно, не полагаясь на третью сторону. Трейдеры устанавливают свои собственные цены, выбирают партнеров и решают, когда совершать сделки. Этот метод предлагает большую конфиденциальность и контроль, но требует осторожности.

Мошенничество включают в себя фальшивые доказательства платежей, такие как поддельные SMS -сообщения, мошенничество с возвратом платежей с использованием обратимых методов оплаты, и ложному изменению транзакций. Другие риски включают в себя атаки человека в среднем, фишинга и триангуляцию мошенничества, которые используют путаницу платежей.

Всегда проверяйте платежи на своем собственном аккаунте, прежде чем выпустить крипто. Избегайте сторонних платежей, придерживайтесь официальных каналов связи и никогда не нажимайте подозрительные ссылки. Если что -то чувствует, не продолжайте и немедленно не сообщайте об инциденте на платформу.