💬 Австралийский крипто -бирж Cointree оштрафован за отложенные отчеты о подозрительной деятельности

Австралийский крипто -бирж Cointree оштрафован за отложенные отчеты о подозрительной деятельности

Австралийское агентство финансовой разведки финансовой разведки оштрафовало в Мельбурне Crypto Exchange Cointree на 75 120 долларов США за неспособность представить отчеты о подозрительных действиях в течение необходимого срока.

Согласно заявлению в четверг, австралийский центр сделок с транзакциями принял меры по обеспечению соблюдения после того, как крипто-биржа добровольно раскрыла задержки в выполнении своих обязательств по отчетам против отмывания отмывания от отмывания от отмывания от отмывания от отмывания от отмывания денег.

SMR являются обязательными заявками, представленными регулируемыми организациями, когда они подозревают, что сделка может быть связана с преступной деятельностью, такой как отмывание денег или финансирование терроризма.

Austrac заявил, что задержанные отчеты препятствуют способности правоохранительных органов быстро действовать на возникающих угрозах.

«Нам нужно как можно скорее действовать эти отчеты, поэтому сроки установлены - они позволяют нам двигаться с темпом и предупредить наших партнеров о подозрении на преступное поведение, заявил генеральный директор Austrac Брендан Томас.

Организации обязаны подать SMR в течение трех рабочих дней с момента подозреваемого отмывания денег или в течение 24 часов для подозреваемого финансирования терроризма.

Томас признал, что Cointree полностью сотрудничает, самооценка этой проблемы, и теперь «предпринимает упреждающие шаги для исправления своих систем и управления».

Агентство отметило, что без такого сотрудничества регулирующая реакция мог бы быть более серьезным.

Cointree еще не ответил на запрос Decrypt о комментариях.

Борьба с преступностью

Штраф является частью растущих усилий Austrac по ужесточению надзора за сектором обмена цифровой валюты Австралии, который он считает уязвимым для преступного злоупотребления.

В 2024 году Austrac определил такие риски, как псевдонимность, глобальный охват и скорость переводов в качестве ключевых проблем в секторе.

С тех пор он начал правоприменительные действия против 13 крипто -предприятий и предупредил более 50 человек о потенциальных неудачах соответствия.

Регулятор недавно рассмотрел спящие регистрации, предупреждая неактивные DCE, чтобы «использовать его или потерять», как при отмене лица или добровольно снимать. Общественный реестр зарегистрированных поставщиков ожидается в ближайшее время.

Среди этих шагов на прошлой неделе правительство Австралии назначило Эндрю Чарлтона помощником министра науки, технологий и цифровой экономики, частью более широкого стремления к модернизации крипто -регулирования и укрепления надзора за сектором цифровых активов.

Под редакцией Себастьяна Синклера