💬 Преступники создают «криптографии», обмены, сети блокчейнов: ООН

Преступники создают «криптографии», обмены, сети блокчейнов: ООН

Преступники развиваются от использования бирж, таких как Binance и Kraken для отмывания денег, до запуска своих собственных токенов, бирж и блокчейнов «крипто», что затрудняет их прослеживание, сообщает новый отчет.

В докладе, опубликованном Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (UNODC), указывается, что преступники используют блокчейн, цифровые активы, искусственный интеллект (ИИ) и другие новые технологии для мошенничества и отмывания доходов. Это сделало санкции, снятие лицензий, рейды и репрессии менее эффективными, причем большинство криминальных колец в настоящее время работают в нескольких странах.

Большинство уголовных предприятий представлены в качестве законных операций, но большая часть их деятельности связана с преступностью.

Выдающимся в этой области является Huione Guartey, операция по цифровым активам Юго -Восточной Азии, которая, по словам UNODC, к концу 2024 года отмыла не менее 24 миллиардов долларов.

В отчете аналитиков блокчейна в Elliptic в январе показано, что Huione и все его связанные с ним организации получили цифровые активы в 89 миллиардов долларов с 2021 года.

Несмотря на то, что он начинался как рынок, Huione недавно расширилась до других секторов, запустив свой собственный «крипто -обмен», торговое приложение и сеть блокчейнов - xone. Он даже запустил свою собственную стаб-экологически чистоту, которую он рекламирует, «неограниченные традиционными регулирующими органами» и способный «избежать общих ограничений замораживания и передачи», с которыми сталкиваются ее регулируемые конкуренты. В феврале она запустила свою собственную карту Visa (NASDAQ: V), чтобы предоставить пользователям больше способов обналичить.

Слухи блокчейна прослеживали миллиарды долларов от сотен, казалось бы, не связанных с «крипто -мошенничеством» с кошельками Huione. Например, в августе прошлого года был обнаружен генеральный директор канзасского банка Heartland Tri-State, отправил 47 миллионов долларов на кошельки биржи. Он был обманут в фиктивной инвестиционной схеме, которая привела его к приобретению средств из банка; Он был приговорен к 24 годам за решеткой за его преступление.

Huione также является убежищем для свиньи, убитых мошенников, растущего вице -типа, в котором преобладают страны Юго -Восточной Азии. Отчеты указывают на то, что жертвы из Восточной и Юго -Восточной Азии потеряли 37 миллиардов долларов из -за того, что только в 2023 году были схемы свиньи, в то время как американцы потеряли 4,4 миллиарда долларов.

Попытки власти расстроились на Хионе, не смогли преодолеть свою деятельность. Например, его приложения были удалены из Google Play Store (NASDAQ: GOOGL) и Apple App Store (NASDAQ: AAPL) в январе, но данные блокчейна почти не показывают никаких изменений в его томе. В прошлом месяце Центральный банк Камбоджа отозвал свою лицензию на оплату, которая также имела мало эффекта.

Европейский сторож: блокчейны должны соблюдать законы о защите данных

В Европе Агентство по защите данных региона одобрило новые руководящие принципы для защиты данных, ориентированных на блокчейн.

Европейский совет по защите данных (EDPB) направлен на выравнивание децентрализованных технологий в рамках общего регулирования защиты данных ЕС (GDPR), которая регулирует сбор, обработку и хранение персональных данных в регионе.

Сторожевой пейзаж признает, что, хотя блокчейны обещают целостность данных, прозрачность и доступность данных, нет стандартизированного консенсуса на уровне качества обслуживания. Это создает риски для прав европейцев при работе с их данными. Например, их неизменность означает, что после записи данных их нельзя удалить даже по запросу человека.

«Более того, использование децентрализованных технологий может вызывать различные риски соответствия и риски для прав и свобод отдельных лиц из -за потенциальных международных переводов, нескольких заинтересованных сторон, новых операций по обработке для обслуживания систем блокчейна, распределения обязанностей, а также вопросов управления и управления», - добавило агентство.

Руководящие принципы возлагают ответственность системному контроллеру, который должен проанализировать, позволит ли интеграция блокчейна соблюдать GDPR. В частности, они должны убедиться, что они соответствуют «применению принципов минимизации и ограничений хранения, а также эффективного осуществления прав, таких как стирание и исправление».

Агентство призвало обратить внимание на публичные отзывы о руководящих принципах, с крайним сроком, назначенным на 9 июня.