💬 Финансовые мошенничества нацеливаются на ОАЭ: SCA предупреждает о поддельном сайте DFM, импозимутаторах

Финансовые мошенничества нацеливаются на ОАЭ: SCA предупреждает о поддельном сайте DFM, импозимутаторах

Управление по ценным бумагам и товарам ОАЭ (SCA) выпустило серию оповещений инвесторов, предупредив общественность о мошеннических финансовых схемах, которые в настоящее время предназначены для страны.

Предупреждения, разделенные на X, подчеркивают тактику подражания, фальшивые веб -сайты и нелицензированные компании, предлагающие финансовые услуги без одобрения регулирующих органов.

Фальшивый сайт DFM и нелицензионные фирмы, работающие незаконно

SCA сообщила, что мошенники разработали веб -сайт, имитирующий официальную платформу финансового рынка Дубая (DFM). Сайт использовал брендинг DFM, чтобы обмануть пользователей, чтобы поверить, что они взаимодействуют с законным учреждением.

Эта схема является частью растущей тенденции, когда мошенники используют доверенные имена, чтобы заманить инвесторов в раскрытие личных или финансовых данных.

Связанный: Ripple получает лицензию DFSA для расширения решений для крипто -платежей в ОАЭ

Незаконная финансовая деятельность нелицензированных фирм

Было установлено, что ряд компаний работают в ОАЭ без разрешения от SCA. Эти фирмы, такие как Amanah Club, OnePro Global Ltd, Excellence Fx Limited и Contico.com, предлагали общественность финансовые услуги и продукты, несмотря на то, что они не были указаны в качестве лицензированных поставщиков.

Регулятор ясно дал понять, что такие организации нарушают национальные финансовые законы и что их услуги несут существенный риск для инвесторов. В результате он посоветовал общественности избегать всех отношений с этими компаниями и подтвердить статус лицензирования по официальным каналам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: подражатели, представляющие себя как персонал SCA

Регулятор также обнаружил попытки отдельных лиц, ложно представляющих себя сотрудниками SCA. Эти подражатели использовали официальные документы, номера телефонов ОАЭ и кованые адреса электронной почты, чтобы показаться заслуживающими доверия.

Некоторые из этих мошенничества включали поддельные предложения по ссуде или инвестиционные предложения с использованием поддельных логотипов SCA. SCA подчеркнул, что никакой связи не следует доверять, если не будет проверено непосредственно через его официальные контактные точки.

Мошенники, угончивая законные личности компании

В дополнение к выдаче регуляторов, мошенники создали поддельные платформы, представляющие в качестве законных, SCA-лицензированных компаний. Эти платформы заимствуют имена, логотипы и корпоративные личности реальных фирм, чтобы ввести в заблуждение инвесторов.

Эта тактика затрудняет публику различать заслуживающие доверия источники и мошенничества. Это подчеркивает необходимость надлежащей проверки, прежде чем взаимодействовать с каким -либо поставщиком финансовых услуг.

Связанный: VARA Соответствие Силу Binance FZE DILISTING XMR, ZEC, FIAT в ОАЭ

Учитывая эти широко распространенные угрозы, SCA призывает инвесторов проявлять осторожность и выполнять должную осмотрительность, прежде чем взаимодействовать с любой платформой, связанной с инвестициями или представителем. Регулятор имеет общедоступную базу данных лицензированных компаний на своем официальном веб -сайте, и он побуждает пользователей быстро сообщать о подозрительной деятельности.

Отказ от ответственности: информация, представленная в этой статье, предназначена только для информационных и образовательных целей. Статья не является финансовой консультацией или какими -либо советами. Coin Edition не несет ответственности за любые убытки, понесенные в результате использования контента, продуктов или упомянутых услуг. Читателям рекомендуется проявлять осторожность, прежде чем предпринять какие -либо действия, связанные с компанией.