💬 Правительство США расследует криптовалютный банк Анкоридж, с которым Блэкрок сотрудничал только на прошлой неделе - вот все, что вам нужно знать

Правительство США расследует криптовалютный банк Анкоридж, с которым Блэкрок сотрудничал только на прошлой неделе - вот все, что вам нужно знать

Anchorage Digital Bank, ведущая фирма по опекунству в криптовалюте, поддерживаемая Уолл -стрит -гигантами, расследуется отделом финансовых преступлений в Министерстве внутренней безопасности США, согласно источникам, знакомым с этим вопросом.

Расследование, проведенное Департаментом в Эль -Дорадо, в последние недели обратилось к бывшим сотрудникам Анкориджа, чтобы собрать информацию о внутренней практике компании и протоколах соответствия. Характер и объем расследования не были официально раскрыты, но целевая группа известна своими усилиями по борьбе с трансграничным отмыванием денег и финансовыми преступлениями посредством профилактических расследований.

Anchorage Digital, федеральный зафрахтованный крипто -банк, поддерживается финансовыми фирмами, включая Goldman Sachs, Andreessen Horowitz, KKR и Wellington Management. Компания предоставляет такие услуги, как цифровые активы и торговую инфраструктуру для учреждений и правительств. Буквально на прошлой неделе BlackRock выбрал Анкоридж в качестве хранителя для своих крипто-связанных продуктов.

Фирма сталкивалась с проверкой раньше. В апреле 2022 года офис контролера валюты (OCC) издал приказ о согласии, требующий Анкориджа для улучшения контроля от отмывания по борьбе с деньгами и улучшения должной осмотрительности клиентов. В то время OCC заявил, что Анкоридж нарушил Закон о банковской секретности и должен исправить пробелы в своих системах соответствия. Компания ответила, взяв на себя обязательство укрепления своих процедур и остается под приказом о согласии сегодня.

Последнее федеральное расследование проходило в политически заряженное время для крипто -индустрии, когда самостоятельно позиционирует самостоятельную позицию в Вашингтоне и укрепляет связи с должностными лицами, лояльными президенту Дональду Трампу, который пообещал сделать США «криптовалосной столицей мира». Генеральный директор Натан МакКоли публично отстаивал повестку дня цифровых активов Трампа и сыграл ведущую роль в дискуссиях о «дебанкинге», практике финансовых учреждений, сокращающих услуги для крипто -клиентов.

В феврале МакКоли показал в банковском комитете в Сенате о практике дебанкинга. Совсем недавно он посещал саммит Белого дома по цифровым активам и поделился фотографией с Бо Хайнсом, исполнительным директором президентского совета консультантов по цифровым активам, заявив: «Крипто в хороших руках».

Фирма стремилась поддержать свой доверие, наняв опытных регулирующих и финансовых лидеров. В настоящее время в состав Анкориджа входят бывший исполнительный директор Goldman Sachs Конни Шумейкер и Джули Уильямс, которая была главным юрисконсультом OCC во время финансового кризиса 2008 года. Фирма также недавно увидела, как юридическое руководство вскочила, с Туонгви Ле, бывшим следователем SEC Crypto, ушел в отставку с поста генерального юрисконсульта.

Основанный в 2017 году МакКоли и Диого Моника, Анкоридж в последний раз оценивался в 3 миллиарда долларов в раунде по сбору средств в 2021 году. В том же году, под тем тогдашним председателем OCC Брайан Брукс, Анкоридж стал первой и все еще только крипто-фирмой, получившей хартию Национального банка от федерального регулятора.

*Это не инвестиционный совет.