💬 Крипто -фирма, приговоренная за токенную трена от 2025-04-17

Крипто -фирма, приговоренная за токенную трена

Федеральные агенты представляли собой крипто -стартап, чтобы разоблачить роль CLS Global в сделках по стирке AI, выявляя обманчивые алгоритмы, используемые для фальшивого рыночного спроса.

Secret Doj Sting выставляет Crypto Wash сделки с токеном ИИ в качестве приманки

Министерство юстиции США (DOJ) объявило 2 апреля, что CLS Global FZC LLC, фирма по финансовым услугам криптовалюты со штаб -квартирой в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), была приговорена в федеральном суде за участие в обманчивой тактике торговли цифровыми активами. Компания признала себя виновной в заговоре с целью совершения манипуляции с рынком и мошенничество с проволокой, после того, как федеральные агенты, организованная федеральными агентами. Министерство юстиции объяснило, что как часть суждения:

CLS Global было приказано выплатить правительству в общей сложности 428 059 долл. США, что представляет собой штрафную и захваченную криптовалюту.

CLS Global было приказано выплатить правительству в общей сложности 428 059 долл. США, что представляет собой штрафную и захваченную криптовалюту.

«Суд также приговорил CLS Global к сроку испытательного срока в течение трех лет, в течение которого CLS Global запрещено участвовать на рынках криптовалюты США», - отметилось министерство юстиции.

Осуждение проистекало из -за тайного расследования, в котором использовался фиктивный проект криптовалюты, Nexfundai, для разоблачения незаконной торговой деятельности. Представляя в качестве реального стартапа, федеральные агенты разработали веб -сайт и выпустили токен на бирже UNISWAP, а затем обратились к CLS Global для рекламных торговых услуг. Компания выполнила, используя Wash Trading для моделирования спроса.

По словам Министерства юстиции:

CLS Global согласился предоставить услуги по производству рынка для токена Nexfundai, который включал «торговлю Wash», чтобы мошенническую привлечение инвесторов для покупки токена.

CLS Global согласился предоставить услуги по производству рынка для токена Nexfundai, который включал «торговлю Wash», чтобы мошенническую привлечение инвесторов для покупки токена.

Во время записанных видеопроводов в середине 2014 года представитель CLS глобально рассказал о том, как алгоритм компании будет выполнять самостоятельные процессы в нескольких кошельках, чтобы создать впечатление законной активности рынка. Сотрудник добавил, что эту стратегию трудно проследить и была развернута для многочисленных клиентов.

Наряду с уголовным делом Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала отдельный гражданский иск о нарушениях ценных бумаг. В соответствии с условиями обоих резолюций, CLS Global должен соответствовать строгим запретам на обслуживание клиентов из США или эксплуатации на любых внутренних рынках цифровых активов, и будет необходимо ежегодно сертифицировать его соблюдение.