💬 Испанская полиция отбирает 32 миллиона долларов крипто -пирамида

Испанская полиция отбирает 32 миллиона долларов крипто -пирамида

Испанская полиция демонтировала преступную банду за мошеннической схемой криптовалюты, которая обманула более 3600 жертв более 32 миллионов долларов.

Фальшивая инвестиционная платформа биткойнов

Испанские правоохранительные органы недавно разбили криминальную банду за фальшивой схемой пирамиды криптовалюты, которая составила более 32 миллионов долларов от более чем 3600 жертв. Согласно отчету, национальная полиция взяла под стражу восемь человек, в том числе компьютерный программист из Малаги, который, как считается, является вдохновителем.

Аресты следуют за трехлетним расследованием схемы, проведенным антизэд-подразделением Центральной подразделения Национальной полиции по экономическим и финансовым преступлениям. Этот зонд обнаружил, что руководитель, работающий с семью другими задержанными, создал фальшивую инвестиционную платформу биткойнов, которую они продвигали в социальных сетях.

Банда якобы обманула ничего не подозревающих жертв, чтобы передать контроль над своими устройствами, отказавшись от их личных данных и банковских данных. Он также преобразовал тысячи евро от имени инвесторов. Тем не менее, удача банды закончилась после того, как одна из жертв подала жалобу в полицию, что вызвало расследование.

После расследования следователи обнаружили, что жертвы были замащены обещанием 40% доходности инвестиций за один месяц и 300% за один год. Помимо инвестиций в биткойны, жертвы также были убеждены инвестировать в бесполезную виртуальную валюту. Неопознанный следователь, комментирующий пол преступной банды, сказал, что первоначально инвесторы получили некоторую отдачу.

Схема начала разрушаться, когда платежи инвесторам прекратились. Тем не менее, к тому времени банда преобразовала средства жертв, а некоторые использовались для покупки 12 автомобилей и пять мотоциклов, изъятых полицией.

В конце расследования национальная полиция обнаружила, что банда нацелена на 2718 граждан испанского языка, в то время как остальные были гражданами из 36 разных стран.