💬 Bank of America Insider помогает преступникам и незаконным предприятиям стимулировать средства в массовом глобальном заговоре: Министерство юстиции США

Bank of America Insider помогает преступникам и незаконным предприятиям стимулировать средства в массовом глобальном заговоре: Министерство юстиции США

По данным Министерства юстиции США (Министерство юстиции США (Министерство юстиции США (Министерство юстиции США (Министерство юстиции США (Министерство юстиции США (Министерство юстиции США (Министерство юстиции США (Министерство юстиции США (Министерство юстиции США (Министерство юстиции США (Министерство юстиции США (Министерство юстиции США (Министерство юстиции (Министерство юстиции США (Министерство юстиции (Министерство юстиции США (Министерство юстиции (Министерство юстиции США (Министерство юстиции (Министерство юстиции США (Министерство юстиции (DOJ).

Министерство юстиции говорит, что бывший сотрудник Bank of America Rongjian Li был членом наряда отмывания денег и торговли наркотиками, возглавляемым Джин Хуа Чжан.

По словам прокуроров, Ли использовал свою должность в банке с 2021 по 2022 год, чтобы помочь преступной организации открыть несколько счетов.

Затем организация Чжана использовала учетные записи BOFA, некоторые из которых были зарегистрированы с использованием поддельных паспортов, чтобы отмыть незаконные средства.

«В рамках его участия, когда системы финансового аудита банка отмечают или заморозили счета о подозрительной деятельности, Ли помог Чжангу обойти протоколы борьбы с отмыванием денег банка и переместить незаконные средства в других местах.

Кроме того, Ли наблюдал, что он сидел рядом с Чжангом на ужине в Нью -Йорке, где Чжан обсуждал различные проценты платы, которые он обвинял различные уголовные группы за торговлю наркотиками и мошенничество ».

Считается, что организация Чжана отмыла миллионы долларов за месяцы, по данным Министерства юстиции.

«Расследование показало, что за одну плату Чжан отмыл объемные денежные средства для торговцев наркотиками и отмывали прибыль от других нелегальных предприятий. Менее чем за год Чжан и его организация отмывали по меньшей мере 25 миллионов долларов доходов от наркотиков и средств от других нелегальных предприятий через тайные агенты ».

Ли признал себя виновным в обвинении в заговоре с целью совершения отмывания денег. Он сталкивается с денежным штрафом и тюремным заключением.

«Обвинение в заговоре отмывания денег предусматривает наказание в тюрьме на срок до 20 лет, до трех лет контролируемого освобождения и штраф в размере до 500 000 долл. США, или вдвое превышающую сумму, в зависимости от того, что больше».

Сгенерированное изображение: Midjourney