💬 Калифорнийский мужчина приговорен за использование биткойнов для отмывания прибыли Dark Web MDMA

Калифорнийский мужчина приговорен за использование биткойнов для отмывания прибыли Dark Web MDMA

Калифорнийский человек был приговорен за роль в использовании биткойнов, чтобы отмыть доходы от операции по продаже MDMA в темной паутине.

Джон Хуу, 29 лет, из Сан-Франциско, штат Калифорния, был приговорен к 87 месяцам федеральной тюрьмы после признания себя виновным в заговоре с целью совершения отмывания денег и заговора с целью управления нелицензированным бизнесом, передавающим деньги.

Согласно полиции Техаса, операция Khuu будет импортировать MDMA из Германии и продавать его на различных темных веб -рынках, принимая оплату в биткойнах. Затем Хуу будет торговать биткойнами, хранящимися на счетах продавцов на валюту США, и отбрать грязные деньги за счет «сотен транзакций и десятков финансовых счетов». Человек был обвинен отдельно в северном районе Калифорнии и обвиняется в незаконном ввозе вещества, контролируемого графиком.

Арест этого человека произошел в рамках операции «Крипто -бегун», совместное многолетнее расследование Министерства юстиции (Министерство юстиции), Секретной службы США (USSS) и Службы инспекции почты (PIS), объявленной еще в ноябре 2022 года.

Операция сыграла роль в том, что в 2022 году 21 человек стал арестован за то, что он выступал в качестве «денежных мулов» и помогал отмыть доходы от различных крипто -мошенничества, включая недвижимость, электронную почту и романтические мошенничества. В прошлом месяце человек из Монтаны также был осужден за отмывание крипто -деньги в рамках подавления федерального агентства.

Криптооценка отмывание денег отмывание

Неудивительно, что федеральное правительство использует всеобъемлющий подход к борьбе с отмыванием денег биткойнов. Компания Blockchain Analytics Chainalysis считает, что 2024 год, вероятно, был самым большим годом в истории с точки зрения денег, отмываемых через криптовалюту в более чем 40 миллиардов долларов, что превышает предыдущую запись, установленную в 2023 году.

Фирма считает, что число будет выше, если бы это было включать деньги от операций с наркотиками, но сказала, что труднее отслеживать доходы от преступлений, которые возникают «вне цепочки» и возникают в реальном мире.

Оценка риска 2024 года от казначейства США показала, что, хотя традиционные методы отмывания денег на наркотики все еще доминируют, использование криптографии для отмывания денег на наркотики растут как в популярности, так и в изощренности.

Многие из этих операций по отмыванию денег в крипто -наркотиках все более международны. Самая последняя национальная оценка на национальной угрозе от наркотиков DEA установила, как мексиканские картели, действующие в США, имеют «взаимовыгодные партнерские отношения с китайскими организациями отмывания денег, чтобы отмыть доходы от наркотиков и все чаще используют криптовалюту».