💬 Huione Pay, мировой «крупнейший онлайн -черный рынок» теряет банковскую лицензию, 29,62 млн. USDT на Tron Frozen By Tether

Huione Pay, мировой «крупнейший онлайн -черный рынок» теряет банковскую лицензию, 29,62 млн. USDT на Tron Frozen By Tether

Huione Pay, финансовый подразделение камбоджийского конгломерата, обвиняемого в содействии незаконным онлайн -транзакциям, было лишено банковской лицензии, подтвердил национальный банк Камбоджи на этой неделе.

Согласно эксклюзивному эксклюзивому радио, компания является частью Huione Group, организации, которая контролирует различные финансовые и рыночные платформы. По словам фирмы Blockchain Analytics, среди них, среди них, среди них на основе телеграммы, который был связан с примерно 24 миллиардами долларов в виде незаконных транзакций.

Национальный банк Камбоджи заявил, что причина, по которой он отменил лицензию Huione Pay, заключается в том, что он не был соблюден с финансовыми правилами. Представитель банка сообщил Radio Free Asia (RFA) по электронной почте в четверг, что компания не смогла придерживаться существующих правил и рекомендаций.

Тем не менее, чиновник не указал точную дату снятия лицензии или с какими последствиями может столкнуться Huione Pay, если она продолжит работу.

RFA подтвердил, что Huione Pay опровергла обвинения в любой преступной деятельности. Отвечая на утверждения, сделанные Elliptic, которые придумали их в качестве посредника незаконных транзакций, компания утверждала, что ее платформа Haowang Guarous просто предоставляет услуги условного депонирования и не проводит прямые операции.

Компания заявила, что его участие в вопросах вопроса о проблемах не было для его знаний, объясняя, что такие продукты, как «оборудование для поддержания», составляют менее 0,01% его списков и могут быть предназначены для законного использования правоохранительных органов.

«На нашем официальном веб-сайте есть контактное письмо, которое так называемая компания по анализу блокчейна никогда не связывалась с нами, чтобы проверить информацию или попросила нас удалить информацию перед публикацией отчета об анализе. Вместо этого они непосредственно опубликовали статью для преднамеренного привлечения внимания. Первоначально, увидев отчет СМИ, мы удалили эту информацию как можно скорее. Помните об этом, друзья из СМИ ». Хейоне повторил, взяв в исследование аналитиков безопасности блокчейна.

Elliptic опубликовал свой отчет о Huione в июле 2024 года, называя их «центром для мошенников в Интернете», которые работают в различных отраслях промышленности. Платформа якобы предоставила преступникам путь для участия в незаконной деятельности, включая отмывание денег, кражу личности и продажу технологий, используемых для мошенничества.

Согласно Elliptic, тысячи поставщиков работают по гарантии Huione, предлагая услуги, которые позволяют организованным преступным группам проводить мошенничество по всему миру. Исследователи безопасности компании обнаружили списки для украденных личных данных, услуг отмывания денег и даже электрифицированных оков, предположительно, использовались для сдержания работников, связанных с торговлей мошенничеством.

После отчета Huione Гарантия изменила свою политику, явно запрещая списки, связанные с торговлей людьми, огнестрельным оружием и терроризмом. Тем не менее, скептики утверждают, что предыдущее бездействие компании позволило преступным предприятиям процветать на платформе.

Согласно более поздним новостям, операции платформы все еще были в прямом эфире в январе. Обновленный анализ показывает, что криптовалютные кошельки, связанные с гарантией Huione, и ее поставщики получили сделки не менее 24 миллиардов долларов. С момента июльского отчета ежемесячный приток вырос на 51%, в то время как пользовательская база платформы увеличилась до более чем на 900 000.

Образ эмитента StableCoin в сочетании с властями заморозил USDT на сумму 29,62 млн. Долл. США на блокчейне Tron, связанном с Huione Pay. Считается, что замороженные средства связаны с транзакциями, облегченными Huione Pay, которую подозревает компания, сыграла роль в обработке незаконных платежей.

В отдельных, но связанных новостях Tether заморозил 27 миллионов долларов в USDT, связанный с санкционированным российским крипто -биржам Garantex. Обмен, который находился под нас и европейскими санкциями, объявил 6 марта, что действия Tether заставили его остановить операции.

Garantex подтвердил Telegram, что Tether заблокировал кошельки, содержащие более 2,5 миллиардов рублей (27 миллионов долларов США), что побудило его приостановить все транзакции, включая снятие средств.

Веб -сайт Exchange в настоящее время находится под техническим обслуживанием, и правоохранительные органы, в том числе секретная служба США, Голландская национальная полиция и федеральная преступная полиция Германии, захватили свою домену.