💬 3 признали себя виновными в ведении мошеннического бизнеса с цифровыми активами, сообщает Министерство юстиции. от 2022-04-21

3 признали себя виновными в ведении мошеннического бизнеса с цифровыми активами, сообщает Министерство юстиции.

Прокуратура США объявила, что трое граждан Нью-Гэмпшира признали себя виновными в мошенничестве с использованием электронных средств связи. По словам властей, мошенники использовали церковные счета, чтобы помочь своему «сообвиняемому» Яну Фримену.

По словам прокурора США Джона Дж. Фарли, группа «открыла и использовала счета в финансовых учреждениях как личные счета на свое имя или как бизнес-счета на имена церквей».

Эти трое — Эндрю и Рене Спинелла из Дерри и «Никто», также известный как Ричард Пол из Кина, — признались в мошеннических действиях, связанных с виртуальной валютой. Проще говоря, они помогали Фримену продавать цифровые активы через биржу, действуя как личные аккаунты и церкви.

12 апреля 36-летний Эндрю Спинелла признал себя виновным в «открытии личных счетов на его имя для использования Фриманом для продажи виртуальной валюты». Согласно пресс-релизу, он предоставил Фриману учетные данные для входа и пустые чеки.

Двумя днями позже 24-летняя Рине Спинелла также признала себя виновной в создании «бизнес-аккаунта на имя Crypto Church of NH [Нью-Гэмпшир]», заявив при этом, что «банк был международным министерством». По словам адвоката, Рин открыла счет для «церковных пожертвований»; однако он использовался, чтобы позволить Фримену обменивать цифровые валюты.

Тем временем «Никто», также известный как 53-летний Ричард Пол, не признал себя виновным в открытии «счетов на свое имя и на имя Церкви Невидимой Руки» с теми же намерениями помочь Фриману в бизнесе по обмену цифровыми активами.< /p>

The Tri-City Herald сообщила, что группа может быть ответственна за обмен цифровой валюты на сумму около 10 млн долларов. Согласно пресс-релизу, группа действовала с 2016 по 2021 год вместе с двумя другими обвиняемыми, что делает ее группой из шести человек. Приговор троим, которые признали себя виновными, должен быть вынесен в июле, а суд над Фрименом и двумя другими предстанет в ноябре.

«Эндрю и Рене Спинелла вместе с Никто признались в открытии и ведении банковских счетов, используя свои имена или названия религиозных организаций, чтобы помочь своему сообвиняемому вести свой бизнес с виртуальной валютой», — Джозеф Р. Бонаволонта, ФБР. — сказал специальный агент Бостонского отдела.

Согласно New York Mag, Фриман – это активист-либертарианец из Кина и один из первых пользователей BTC, который мог бы стать одним из крупнейших миллиардеров в области цифровой валюты, если бы он "не торговал криптовалютой меньше за деньги и больше". за либертарианские идеалы, которые, по его мнению, она представляет».

«Весь смысл этой миссии в том, чтобы дать людям возможность избавиться от доллара», — сказал Фриман в интервью NY Mag. «Государственные деньги — зло, а эти — нет», — добавил он.