💬 Криптооценка отмывание денег в Китае: тысячи арестован

Криптооценка отмывание денег в Китае: тысячи арестован

В то время, когда ООН обсуждает возможности противостоять угрозе отмывания криптооданов, отчет о работе, представленном Йин Йонгом, генеральным прокуратором Покарататора Верховного Народа, на третьей сессии 14-го национального народного конгресса, раскрывает, что почти 3,032 человека преследовали по признанию за криптографические размывание в 2024 годах.

China's Crackdowd по крипто -отмыванию денег

Согласно отчету о работе Йонга, в 2024 году было забронировано не менее 3032 человек в связи с преступлениями по отмыванию денег в криптографиях.

Преступники скрывают грязные деньги, превращая их в анонимные крипто. Они смешивают эти криптографии с другими, делая невозможным отследить. Затем они быстро перемещают деньги через многие крипто -адреса. Наконец, они обналичивают его, притворяясь, что это пришло от юридической крипто -торговой торговли или инвестиций, или используют их для покупки продуктов высокой стоимости.

Действия Китая против финансового мошенничества и преступлений

В том же докладе говорится, что в Китае было арестовано около 25 000 человек за финансовое мошенничество и преступления в 2024 году.

Это демонстрирует, что китайское правительство стремится отсеять угрозу финансового мошенничества и преступлений из ее финансовой экосистемы.

В отчете также отмечается, что в том же году не менее 825 человек были привлечены к ответственности за преступления по ценным бумагам, такие как финансовое мошенничество и инсайдерская торговля.

Это также добавляет, что около 42 человек в деле Evergrande Group и 49 человек в случае с Zhongzhi Group были забронированы в том же году.

В сообщениях говорится, что Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая работает с Прокуратором для очистки сектора частных инвестиций.

Китайский ландшафт крипто -регламента: обзор

Подход Китая к криптографии характеризуется запретами, а не регулированием. В стране нет ни одного крипто -регулятора. Вместо этого несколько государственных организаций китайского правительства играют роль в обеспечении соблюдения крипто -ограничений страны.

Народный банк Китая является основной силой, стоящей за подавлением криптовалюты в Китае. Различные другие агентства, в том числе лица, ответственные за финансовую стабильность, кибербезопасность и правоохранительные органы, также способствуют обеспечению соблюдения ограничений криптовалюты.

В заключение, строгие судебные иски Китая против финансовых преступлений показывает свою приверженность контролю незаконных крипто -транзакций и финансового мошенничества. С преследованием тысячи, позиция правительства против отмывания крипто -денег ясна.