💬 Индия CBI RAIDS 60 Местоположение в репрессии на мошенничество Gainbitcoin

Индия CBI RAIDS 60 Местоположение в репрессии на мошенничество Gainbitcoin

Центральное бюро расследований Индии (CBI) провело рейды в 60 местах по всей стране, в том числе в таких городах, как Дели NCR, Пуна, Чандигарх, Наедед, Колхапур и Бенгалор, в рамках расследования 800 миллионов долларов (6600 крор. ) Мошенничество Gainbitcoin.

Запущенный в 2015 году Амит Бхардвадж (который скончался в 2022 году) и его братом Аджаем Бхардваджем, Gainbitcoin, который действовал в рамках Variabletech Pte. ООО, обещала инвесторов прибыльную прибыль 10% ежемесячно в биткойнах (BTC) через «Контракты на облачную добычу».

«CBI взял на себя эти случаи и провел всеобщее обоснование и всестороннее расследование, чтобы раскрыть полную степень мошенничества, определить все обвиняемые стороны и проследить незаконные средства, включая международные сделки», - говорится в заявлении во вторник.

Во время рейдов CBI захватил инкриминирующие цифровые доказательства, в том числе крипто -кошельки, электронные письма и облачные данные, которые имеют решающее значение для отслеживания средств - некоторые из которых якобы были отмыты на международных границах.

Выступая перед Decrypt, Судхакар Лакшманараджа, основатель платформы образовательной платформы Blockchain Digital South, отметил насущную потребность в более сильных правилах и защите инвесторов в крипто -индийской индустрии.

«Несмотря на контроль над регулирующим органом, мошенничество на основе MLM продолжает процветать, используя лазейки и публичное невежество»,-добавил Лакшманараджа.

В мошеннической операции мошенничества Gainbitcoin в использовании многоуровневая маркетинговая структура (MLM), тип схемы пирамиды, в которой участники зарабатывают комиссионные не только за свои прямые продажи, но и от продаж, сделанных их новобранцами.

Первоначально инвесторам платили в биткойнах, но когда схема рухнула в 2017 году, Gainbitcoin переключился на внутреннее криптографию под названием MCAP, который имел гораздо меньшую ценность.

Этот шаг оставил многих инвесторов, которые держали бесполезную цифровую валюту вместо обещанного биткойна.

Расследование приняло серьезный поворот в марте 2022 года, когда Верховный суд Индии вмешался в дело, приказав Аджаю Бхардваджу раскрыть подробности крипто -кошелька его покойного брата.

Решение суда, которое последовало за апелляцией Аджая Бхардваджа с целью отклонения дела, заявило, что имя пользователя и пароль имеют решающее значение для понимания масштаба мошенничества и отслеживания доходов.

В настоящее время CBI консолидировал несколько FIR, зарегистрированных в различных штатах, включая Джамму и Кашмир, Пенджаб, Дели, Западная Бенгалия, Карнатака и Махараштра, в одно и отдельное расследование.

Индия растягивает крипто -правоприменение

Расследование Gainbitcoin является частью тенденции увеличения правоприменения и нормативных действий в крипто -экосистеме Индии.

На прошлой неделе полиция Мумбаи забронировала Рави Махасет, управляющего директора COIN ZX, индийской крипто -торговой платформы, за то, что якобы обманул инвесторов из 23 миллионов долларов (200 крор рупий).

Действие полиции следует за серией жалоб, поданных против Coin ZX, которые, как утверждается, обещали отдачу от инвестиций в биткойны, только для инвесторов, чтобы увидеть остановку платежей через несколько месяцев.

Индийское правоприменительное управление (ED) также начало репрессии в отношении крипто -мошенничества, проводя поиски в Дели, Джайпуре и Мумбаи в рамках расследования предполагаемого мошенничества с участием 72 миллиона долларов (600 крор) в нелегальных крипто -обращении.

Операция связана с Чирагом Томаром, индийским гражданином, в настоящее время отбывая тюремное заключение в США за обманывание инвесторов в размере более 20 миллионов долларов.

Схема Томара включала в себя разделение веб -сайта Crypto Exchange Coinbase, кражу учетных данных пользователя и передачу украденных средств на кошельки под его контролем.

«Это расследование отражает приверженность правительства борьбе с крипто -мошенничеством, демонстрируя ответственность и защиту инвесторов», - сказал Decrypt Веданг Ватса, основатель глобального крипто -сообщества Hashtag Web3. Vatsa добавил, что зонд «подчеркивает необходимость сбалансированных правил для обеспечения безопасной среды и продвижения инноваций в экосистеме цифровых активов Индии».