💬 Глобальный регулятор заявляет, что почти половина юрисдикций до сих пор не применяют нормы по отмыванию криптовалюты от 2022-04-19

Глобальный регулятор заявляет, что почти половина юрисдикций до сих пор не применяют нормы по отмыванию криптовалюты

Почти в половине юрисдикций по всему миру по-прежнему не требуется, чтобы поставщики криптовалют должным образом идентифицировали своих клиентов, говорится в опубликованном во вторник отчете Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег.

Международная организация со штаб-квартирой в Париже пообещала усилить мониторинг своих членов, в том числе США, ЕС и других стран. и Китай, где более частые оценки сосредоточены на том, где риски незаконного финансирования наиболее высоки.

В отчете говорится, что девять процентов юрисдикций не соблюдают нормы, требующие от поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), таких как поставщики кошельков и биржи, гарантировать, что средства не используются для отмывания денег или финансирования терроризма.

А 37 % соблюдают требования лишь частично, что ставит криптовалютный сектор в нижнюю часть рейтинговой таблицы наряду с такими рискованными нефинансовыми видами деятельности, как юриспруденция, бухгалтерский учет и недвижимость.

Международные нормы по борьбе с отмыванием денег были обновлены в 2018 году, чтобы учесть виртуальные активы, которые, как опасаются некоторые, могут создать лазейку в законах, касающихся санкций и других финансовых ограничений.

Эти стандарты в настоящее время внедряются в таких юрисдикциях, как ЕС, который расширяет правила ФАТФ таким образом, который, по мнению критиков, может уменьшить конфиденциальность и задушить инновации.

Подробнее: Руководство ФАТФ по криптографии стремится привести отрасль в соответствие с банками