💬 Сингапурская женщина, приговоренная к почти 10 годам тюремного заключения за кражу 4,2 млн. Долл. США от Байбита

Сингапурская женщина, приговоренная к почти 10 годам тюремного заключения за кражу 4,2 млн. Долл. США от Байбита

Бывший менеджер по заработной плате, Хо Кай Синь, был приговорен к девяти годам и 11 месяцам тюремного заключения за кражу 4,2 миллиона долларов у Байбита.

Согласно Сингапурской новостной работе The Strait Times, 32-летняя женщина признала себя виновной в пяти обвинениях в мошенничестве, восемь пунктов выгоды от уголовного поведения и одному пункту предоставления ложной информации государственному служащему. Во время ее судебного заседания было рассмотрено целых 30 обвинений, прежде чем она была приговорена.

Обвинение заявило, что HO использовал 5,7 миллиона SGD (4,2 млн. Долл. США) крипто -фондов, которые она украла у Bybit Fintech, чтобы «вести щедрый образ жизни» с июня 2022 года. Судебные документы заявляют с 20 октября 2021 года по 6 октября 2022 года. Манипулировали электронные таблицы Microsoft Excel, когда она работала на аутсорсинговой менеджере по заработной плате в крипто -фирме, выполняя платежи за 900 байбитов сотрудники.

В конце января Хо уже получила шестинедельный тюремный заключение за приказание по подчинению суда, когда потратила около 840 000 SGD (627 633 долл. Полем

Хо начнет отбывать ей более длительный срок после того, как она закончит свое шесть недель в тюрьме.

Как Хо Кай Синс украл 4,2 млн долларов от bybit

Заместитель государственного прокурора Джереми Бин сказал, что Хо использовал средства, которые она украла у крипто -биржи, чтобы купить предметы роскоши, такие как солнцезащитные очки, сумки, обувь, рубашки и кольца от Louis Vuitton. Она также внесла первоначальный взнос в размере около 750 000 SGD (560 388 долл. США) за пентхаус на сумму более 3,7 млн. SGD (2,7 млн ​​долл. США).

В первый раз, когда HO совершила кражу в мае 2022 года, когда она украла более 117 000 SGD (87 417 долл. США) у Wechain, компания поступила на работу для работы с заработной платой для сотрудников Bybit. Она манипулировала Microsoft Excel Files, чтобы обеспечить передачу средств на ее банковские счета вместо фирмы.

«Когда ее действия остались незамеченными, обвиняемый стал ободренным, идущий на обману, чтобы истощать свою клиентскую компанию Bybit», - сказал Бин.

HO владел шестью банковскими счетами и четырьмя электронными кошельками на четырех разных крипто -платформах. Она изменяла бы excel электронные таблицы за платежи, причитающиеся крипто -фирмой в USDT (USDT), чтобы средства были отправлены на ее адрес кошелька вместо кошельков сотрудников Bybit.

Затем HO преобразовал бы украденные крипто -фонды в фиатную валюту. С 31 мая по 31 августа 2022 года Bybit сделал восемь криптовалют перевода в четыре кошелька HO, составив более 4,2 миллиона долларов США.

После того, как она обманула компанию перевести в свои кошельки на сумму около 4,3 млн. Долл. США, она отмыла большую часть украденных средств, чтобы они были невозможны.

Ее преступления были обнаружены в сентябре 2022 года, когда директор по финансам WeChain заметил необычайно большие крипто -трансферы в таблице. После того, как внутренние расследования завершились, представитель Wechain сообщил HO в полицию в феврале 2023 года. Она была арестована через два месяца.