💬 Bybit заключает мир в Индии, платит штраф Министерства финансов в размере 1 млн. Долл. США, соглашается с полной соблюдением закона

Bybit заключает мир в Индии, платит штраф Министерства финансов в размере 1 млн. Долл. США, соглашается с полной соблюдением закона

Crypto Exchange Bybit зарегистрировался в подразделении финансовой разведки (FIU-In). Это агентство, часть Министерства финансов Индии, приказало заблокировать веб-сайт Bybit в стране, и после того, как в январе наложило штраф в январе, что обмен нарушает правила отмывания против денег.

31 января оштрафовали на 92,7 рупии (около 1,1 млн. Долл. США), заявив, что обмен вовлечен в «настойчивые и непрерывные» нарушения правил предотвращения отмывания денег в 2005 году (содержание записей). Будучи поставщиком виртуальных цифровых активов (VDASP), биржи имели обязательства по отчетности, но он расширил свои услуги в Индии, не зарегистрировав новые предложения с помощью IF-Ind.

Байбит приостановил все услуги индийским пользователям, кроме снятия средств 12 января, сославшись на новые и постоянные проблемы с регулированием. Подвеска даже применялась к платежным картам Bybit в Индии. Обмен сказал, что приостановка будет временной.

Обмен объявил о своей оплате за регистрацию штрафа и фИУ-индикации 6 февраля. В июне 2024 года он обратился к агентству, чтобы стать зарегистрированным VDASP в Индии.

В декабре 2023 года в FIU-индикаторных биржах по иностранным крипто-биржам, утверждая, что они не соблюдают правила агентства. Пострадавшие биржи включали Binance, который был закрыт из страны до июня, когда он заплатил штраф в размере 2,2 миллиона долларов.

Правительство Индии мало энтузиазма по поводу криптовалюты, навязывая строгие правила в отношении отрасли и высокие налоги на прибыль от цифровых активов. Часть обязательств по отчетности Exchange включает налогообложение.

Сами крипто -биржи также несут ответственность за налогообложение. В декабре министерство финансов заявило, что внутренние и иностранные крипто -биржи должны в совокупности 8,24 миллиарда рупий в отношении налогов. Binance был обязан львиной доли налоговых налогов.

В мае появился разрыв в правительстве, когда Совет по ценным бумагам и обмену Индии рекомендовал правительственным учреждениям регулировать крипто. Эта позиция контрастирует с представлением центрального банка, что розничный криптография представляет собой макроэкономический риск.

В февральском интервью с Reuters министр по экономическим делам Аджай Сет сказал, что Индия пересматривает свою позицию в отношении криптовалюты в свете мировых тенденций. В любом случае, согласно ежегодному обзору цепного анализа, Индия руководила миром в области криптовалюты.