💬 Еженедельный брифинг: подвергается ли проп-трейдинг арбитражным манипуляциям? Результаты XTB 2024 и многое другое

Еженедельный брифинг: подвергается ли проп-трейдинг арбитражным манипуляциям? Результаты XTB 2024 и многое другое

Два брокера, один бренд. Но почему?

Начинаем наш еженедельный новостной обзор с интересного случая двух брокеров, борющихся за один и тот же бренд. Офшорный брокер BCS Markets (ранее BCS Forex), часть российского финансового конгломерата BrokerCreditService и дочерний бренд российского лицензированного форекс-дилера BCS-Forex, похоже, переименовал себя в Ultima Markets. Однако другой розничный торговый брокер под названием Ultima Markets уже существует и предлагает торговлю контрактами на разницу (CFD).

Хотя компания публично не объявляла об этом, по данным Internet Archive, BCS Markets провела ребрендинг в начале этого месяца. Однако брокер по-прежнему работает с того же веб-адреса, «bcsmarkets.com». Ранее российским брокером управляла компания BCS Markets LLC.

Арбитраж в моделях проп-трейдинга

В других местах многочисленные проп-фирмы публично выступили против арбитражной эксплуатации своих платформ. Кроме того, несколько групп предлагают услуги, которые заявляют, что гарантируют прибыль от проп-трейдинговой деятельности. Хотя такие случаи эксплуатации известны, генеральный директор PipFarm Джеймс Глайд недавно указал на организованную природу таких групп.

«Очень важной особенностью этой схемы является возможность оказывать давление на компании, заставляя их выплачивать деньги после того, как их поймают, чтобы избежать негативной огласки и чтобы компании не оказались в проигрышной ситуации», — написал Глайд в сообщении X (ранее Twitter).

Эти группы имеют власть. Очень важной особенностью этой схемы является возможность оказывать давление на фирмы, заставляя их платить после того, как их поймают, чтобы избежать негативной огласки, и фирмы оказываются в проигрышной ситуации. Это делает для трейдеров невероятно сложным увидеть правду. https://t.co/INRAtyf5BC pic.twitter.com/cixH6CcBpV — Джеймс Глайд (@Jamesglyde) 25 января 2025 г.

Эти группы имеют власть. Очень важной особенностью этой схемы является возможность оказывать давление на фирмы, чтобы они выплачивали деньги после того, как их поймали, чтобы избежать негативной огласки, и фирмы оказываются в проигрышной ситуации. Это делает невероятно сложным для трейдеров увидеть правду. https://t.co/INRAtyf5BC pic.twitter.com/cixH6CcBpV

XTB сообщает о росте выручки на 15%, число новых клиентов увеличилось почти на 60%

А в Польше XTB завершила 2024 год на высокой ноте, показав сильные финансовые и операционные результаты. Онлайн-брокерская фирма также испытала всплеск новых клиентов, добавив почти 500 000 за год, увеличившись на 59,8%.

Этот приток помог увеличить выручку на 15,8% до 1,87 млрд злотых, а чистая прибыль выросла на 8,6% в годовом исчислении до 859,4 млн злотых. Несмотря на рост операционных расходов, XTB извлек выгоду из сильных рыночных тенденций и растущего интереса к финансовым инструментам.

В другом развитии XTB планирует ввести спотовые криптовалюты в свое предложение, вероятно, в этом году, как стало известно Finance Magnates. Хотя цифровые активы были доступны через компанию с 2018 года, они предлагались только как контракты на разницу (CFD). Компания, которая стремится стать всеобъемлющим финансовым суперприложением, теперь планирует расширить свое предложение, включив в него «физические» криптовалюты.

Объем торгов трейдеров Capital.com в ОАЭ составил рекордные 469 миллиардов долларов

Между тем, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) зарекомендовали себя как доминирующая сила в мировой розничной торговле, объемы которой достигли $468,9 млрд в 2024 году, согласно новым данным, опубликованным торговой платформой Capital.com. ОАЭ лидировали на мировых рынках с 19,5 млн сделок — вдвое больше активности Германии, занимающей второе место, при сохранении впечатляющего показателя положительной доходности по сделкам в 62,53%.

«Наши последние данные демонстрируют замечательные достижения трейдеров из ОАЭ, которые не только диверсифицируют свои стратегии, используя широкий спектр инструментов, но и получают хорошую прибыль от своих сделок», — сказал Тарик Шебиб, генеральный директор Capital.com MENA.

NAGA стимулирует торговлю криптовалютами с новым предложением CFD

Другой брокер, NAGA, запустил новую функцию для повышения доступности торговли CFD на криптовалюты. Новая платформа, получившая название CryptoX, обещает устранить комиссии за перенос позиций на ночь по длинным позициям, предложить рыночное воздействие в режиме реального времени и позволить трейдерам начать с суммы всего в 1 доллар.

Интегрируясь с функцией копирования торговли NAGA, CryptoX также позволяет пользователям копировать успешные торговые стратегии. По данным компании, одной из выдающихся особенностей CryptoX является устранение комиссий за перенос позиций на ночь по длинным (BUY) позициям.

Результаты easyMarkets за четвертый квартал 2024 года

Тем не менее, в брокерском пространстве easyMarkets увидел резкий рост торговли криптовалютой в четвертом квартале 2024 года, когда биткоин превысил $100 000. Этот ценовой скачок вызвал сильный интерес со стороны трейдеров, сделав криптовалюту доминирующим классом активов на платформе. Объемы торговли криптовалютами утроились по сравнению с третьим кварталом, что отражает возросшую активность рынка и уверенность инвесторов.

Несколько факторов способствовали этому росту. Институциональные инвесторы сыграли важную роль, и такие компании, как MicroStrategy, объявили о планах привлечь $42 млрд для покупки криптовалют. Переизбрание президента США, поддерживающего криптовалюты, еще больше подогрело оптимизм, поскольку трейдеры ожидали более благоприятной нормативной среды.

Robinhood «начал разворачивать» торговлю фьючерсами

Robinhood расширяет свои предложения, добавляя торговлю фьючерсами с «S&P 500, нефтью, биткоином и другими». Брокер объявил, что уже начал разворачивать торговлю фьючерсами. Однако американский брокер не уточнил дату более широкого запуска фьючерсных инструментов.

Специальная страница на сайте Robinhood также указывает, что компания запустит торговлю фьючерсами с валютными парами, криптовалютами, индексами и товарами. Как видно на сайте, Robinhood предложит четыре криптовалютных фьючерсных продукта: Bitcoin Futures, Micro Bitcoin Futures, Bitcoin Friday Futures и Ether Futures.

Торговля фьючерсами уже запущена. Оставайтесь с нами. https://t.co/9Y1f57nuwb — Robinhood (@RobinhoodApp) 29 января 2025 г.

Торговля фьючерсами уже началась. Оставайтесь с нами. https://t.co/9Y1f57nuwb

Binance столкнулась с новыми проблемами во Франции

Во Франции Binance столкнулась с очередной регуляторной бурей. Власти страны начали уголовное расследование против криптовалютной биржи, обвиняя ее в налоговом мошенничестве, отмывании денег и незаконных операциях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Согласно сообщению Reuters, расследование, возглавляемое французским подразделением по борьбе с финансовыми преступлениями, обвиняет Binance в содействии отмыванию денег, связанному с незаконным оборотом наркотиков.

Дело охватывает период с 2019 по 2024 год. Прокуроры утверждают, что платформа не сообщала о подозрительных действиях и работала без необходимых разрешений во Франции и других странах Европейского союза. Жалобы пользователей, которые заявили, что потеряли деньги из-за вводящей в заблуждение коммуникации и нелицензированной торговой практики, подстегнули расследование.

В другом принудительном действии Управление по финансовому поведению (FCA) наложило свой первый штраф за непредставление отчетов о транзакциях в соответствии с Регламентом Великобритании о рынках финансовых инструментов против Infinox. Непредставление отчетов произошло в период с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года для CFD на отдельные акции, торгуемых через один из корпоративных брокерских счетов брокера.

Бюрократическая пурга на фоне глобальной напряженности

Наконец, заморозка федеральной помощи Трампом вызвала широкое замешательство, поскольку Часы Судного дня приближаются, подчеркивая глобальную неопределенность. В шаге, который застал многих врасплох, администрация Трампа недавно объявила о всеобщей заморозке федеральной финансовой помощи. Управление по управлению и бюджету (OMB) выпустило меморандум, предписывающий «временную паузу» в федеральной помощи, исключая такие программы, как социальное обеспечение и Medicare, но оставляя статус других, таких как Medicaid и FAFSA, в подвешенном состоянии.

Резкая заморозка почти всех федеральных грантов и займов, объявленная ночью администрацией президента Трампа, вызвала всеобщую путаницу. https://t.co/DBpnbEo2E0 — NBC News (@NBCNews) 28 января 2025 г.

Резкое замораживание почти всех федеральных грантов и займов, объявленное ночью администрацией президента Трампа, вызвало всеобщую путаницу. https://t.co/DBpnbEo2E0

Заявленной целью было остановить финансирование инициатив, связанных с иностранной помощью, неправительственными организациями, программами разнообразия, равенства и инклюзивности, а также экологической политикой, связанной с Новым зеленым курсом. Любое замораживание федеральной помощи может потенциально вызвать шоковые волны в экономике, особенно в отраслях, которые в значительной степени зависят от государственного финансирования, таких как инфраструктура, образование и здравоохранение.