💬 Криптоконсорциум T3 помогает испанским властям заморозить 26,4 млн долларов, связанных с преступным синдикатом

Криптоконсорциум T3 помогает испанским властям заморозить 26,4 млн долларов, связанных с преступным синдикатом

Испанские власти воздают должное подразделению по борьбе с финансовыми преступлениями T3, консорциуму, состоящему из Tron, Tether и TRM Labs, за помощь в ликвидации многонационального европейского финансового преступного синдиката.

По данным испанской Гражданской гвардии, преступный синдикат действовал в нескольких европейских юрисдикциях, предоставляя преступным организациям услуги по отмыванию денег в криптовалюту.

T3 заявила, что изъяла $26,4 млн, назвав это самой значительной скоординированной заморозкой, в которой она участвовала с момента своего запуска в прошлом году. На данный момент группа заявляет, что заморозила $126 млн.

«Государственно-частное партнерство особенно эффективно в расследованиях, связанных с криптовалютами, поскольку оно использует наши уникальные, но взаимодополняющие сильные стороны», — написал Крис Янчевски, руководитель отдела расследований в TRM Labs, в электронном письме CoinDesk.

«Правоохранительные органы привносят в расследование свой традиционный опыт, в то время как частный сектор может внести свой вклад в технические возможности, необходимые для расследования криптопреступлений», - продолжил он.

В пресс-релизе T3 говорится, что испанские власти выявили организацию с помощью полицейского наблюдения, а также ряда следственных мероприятий и записей «Знай своего клиента» (KYC) поставщика услуг виртуальных активов (VASP).

«У нас есть команда, которая может говорить как на «крипто», так и на «полицейском», включая бывших сотрудников правоохранительных органов с большим опытом работы в нескольких агентствах», — добавил Янчевски. «Это позволило нам усилить работу полиции на местах такими агентствами, как Guardia Civil, чтобы они могли связать активность в цепочке с осязаемым словом».

В пресс-релизе генеральный директор Tether Паоло Ардоино добавил, что Tether сотрудничала с более чем 220 правоохранительными органами в более чем 51 юрисдикции с целью заморозки более 2400 адресов на общую сумму около 2,2 млрд долларов США.

В пресс-релизе Европола отмечается, что организованный преступный синдикат «состоит в основном из граждан Украины, но также из Армении, Азербайджана и Казахстана».