💬 Binance грозит уголовное обвинение в Испании

Binance грозит уголовное обвинение в Испании

Испанский суд расследует деятельность Binance по подозрению в незаконном присвоении средств в 2021 году. По данным местных СМИ, истец «JL» обвинил биржу в удержании его инвестиций в размере 67 550 евро.

Судья Мария Анхелес Веласкес заявила, что JL продемонстрировал «достаточные преступные мотивы» со стороны Binance, и дала своей юридической команде 10 дней на представление официального обвинительного заключения.

Binance, возможно, придется ответить перед испанским судом

Binance, одна из ведущих мировых криптовалютных бирж, столкнулась с очередной юридической проблемой. Биржа обвиняется в манипулировании рынком, хотя и без официальных уголовных обвинений.

Вчера французские власти провели расследование в отношении Binance на предмет отмывания денег, а сегодня испанский судья возбудил новое дело:

«Глава 27-го следственного суда Мадрида Мария Анхелес Веласкес пояснила, что имеются «достаточные уголовные мотивы», и согласилась прекратить расследование после проведения «соответствующих» разбирательств», — заявило местное СМИ. Чиновники суда отказались давать дальнейшие комментарии из-за продолжающегося характера дела.

«Глава 27-го следственного суда Мадрида Мария Анхелес Веласкес пояснила, что имеются «достаточные уголовные мотивы», и согласилась прекратить расследование после проведения «соответствующих» разбирательств», — заявило местное СМИ. Чиновники суда отказались давать дальнейшие комментарии из-за продолжающегося характера дела.

В частности, Веласкес рассматривает жалобы на Binance со стороны испанского бизнесмена, первоначально поданные в 2023 году.

Этот истец, «JL», обвинил биржу в незаконном присвоении €67 550, которые он поместил на биржу, утверждая, что Binance никогда не давала ему код доступа. Он пытался вернуть средства в течение двух лет, прежде чем подать свою жалобу.

Теперь, когда Веласкес сочувствует доводам JL, у него и его юридической команды есть десять дней, чтобы представить свои доказательства и потребовать наказания.

После этого Веласкес решит, столкнется ли Binance с формальным судебным разбирательством в испанской судебной системе. Однако, если JL предоставит недостаточно доказательств, она может полностью отклонить иск. Биржа также сталкивается с аналогичным коллективным иском в США.

«У многих юристов есть клиенты с таким же делом. Биржа блокирует 67 000 евро, и никто не помогает пользователю. Если запрет будет снят, Binance придется несладко в Испании. Кстати, без таких вещей, как MiCA, этому парню было бы нечего делать. Регулирование плохо, пока оно нам не нужно», — написал Крис Карраскоса, испанский юрист.

«У многих юристов есть клиенты с таким же делом. Биржа блокирует 67 000 евро, и никто не помогает пользователю. Если запрет будет снят, Binance придется несладко в Испании. Кстати, без таких вещей, как MiCA, этому парню было бы нечего делать. Регулирование плохо, пока оно нам не нужно», — написал Крис Карраскоса, испанский юрист.

Кроме того, прокурор вызвал бывшего генерального директора Чанпэна «CZ» Чжао для дачи показаний, но тот либо отказался, либо полностью проигнорировал это. Binance работает в Испании уже несколько лет, но это не первое столкновение CZ с испанской правовой системой.

В 2022 году его имя фигурировало в другом иске о незаконном присвоении, но, по-видимому, дело было урегулировано во внесудебном порядке.

В целом, это добавляется к растущей куче исков против Binance по всему миру. Хотя биржа взяла на себя обязательство соблюдать нормативные требования в разных регионах с момента урегулирования с Министерством юстиции в 2023 году, всплывающие иски могут подорвать ее репутацию.

Несмотря на эти юридические проблемы, Binance все еще пытается восстановиться. Binance Labs переименована в «независимый» исследовательский институт, что позволило CZ официально присоединиться, несмотря на его пожизненный запрет на бирже.