💬 Донору BTC отказано в освобождении под залог: правоохранительные органы ЮАР заявляют о наличии уличающих доказательств, в то время как мужчина отрицает обвинения

Донору BTC отказано в освобождении под залог: правоохранительные органы ЮАР заявляют о наличии уличающих доказательств, в то время как мужчина отрицает обвинения

Южноафриканское правоохранительное агентство выступило против освобождения под залог Зияда Хурзука, обвиняемого в пожертвовании биткоинов организации, предположительно финансирующей терроризм.

«Ястребы» утверждают, что обнаружили убедительные доказательства

Недавно южноафриканское правоохранительное агентство выступило против освобождения под залог человека, обвиняемого в пожертвовании $614 в биткоинах (BTC) организации, предположительно финансирующей террористов. Джон Ситхол, следователь элитного подразделения по борьбе с преступностью «Ястребы», утверждал, что Зияд Хурзук, в настоящее время находящийся под стражей, может избежать суда, если его освободят под залог.

Хотя Hoorzook отрицает, что знает о предполагаемых связях al-Sadaqah с терроризмом, местные СМИ цитируют Sithole, который утверждает, что обнаружил доказательства на устройствах Hoorzook, предполагающие обратное. Как сообщал Bitcoin.com News ранее в этом году, Hoorzook был арестован за предполагаемое нарушение разделов Закона о защите конституционной демократии и связанной с ней деятельности. Считается, что преступление было совершено в 2017 году.

После ареста правоохранительные органы ЮАР заявили, что предварительное расследование показало, что средства были переведены на поддержку «участников» в другой стране в виде оружия, финансовой помощи и других проектов.

Однако Хурзук через своего адвоката Мохаммеда Разака заявил, что планирует заявить о своей невиновности на следующем слушании, поскольку государство «ввело его в заблуждение», предоставив ему «историю, которая фактически не соответствует действительности». Согласно сообщению SABC, слушание по вопросу освобождения Хурзука под залог назначено на 15 января.

Между тем, заявление об аресте Хурзука, сделанное главой Hawks Годфри Лебеей, объяснило пристальный интерес правоохранительных органов к этому делу. Он сказал:

«Наша преданная своему делу команда в сотрудничестве с местными и международными партнерами работает как единый коллектив, чтобы остановить незаконный поток средств, подпитывающих организованную преступность и терроризм».

С тех пор, как в 2023 году страна была включена в серый список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), власти ЮАР предприняли шаги по устранению недостатков, выявленных межправительственным органом. Некоторые из предпринятых шагов включают требование к платформам обмена цифровыми активами собирать данные о сторонах, участвующих в криптотранзакциях.

Однако у Южной Африки все еще есть несколько невыполненных пунктов действий, которые необходимо полностью выполнить к удовлетворению FATF, прежде чем она будет исключена из серого списка. Согласно отчету Defenceweb, рекомендация об исключении Южной Африки из списка, скорее всего, будет сделана в июне, если Совместная группа FATF по Африке будет довольна прогрессом страны.