💬 Власти Индии арестовали подозреваемого, связанного с мошенничеством с криптовалютой

Власти Индии арестовали подозреваемого, связанного с мошенничеством с криптовалютой

Власти Индии задержали подозреваемого, связанного с мошеннической схемой с криптовалютой. Согласно заявлению Теланганского уголовного следственного управления (CID), подозреваемый был связан с делом о потере 95 крор рупий (11 миллионов долларов). В заявлении утверждалось, что подозреваемый обвинялся в обмане 40 ничего не подозревающих инвесторов в рамках этой схемы.

По данным индийских властей, предварительное расследование показало, что подозреваемый, 47-летний житель округа Джангоан, заманивал инвесторов с помощью поддельного веб-сайта. Власти утверждали, что его способ работы был прост: он заманивал жертв через различные группы WhatsApp. Затем ничего не подозревающие жертвы попадали на его веб-сайт, который он зарегистрировал под названием GBR, сайт криптоинвестиций. Подозреваемый обычно обещает своим жертвам выгоды, которые им не может предложить ни одна другая криптоинвестиционная компания.

По данным властей, расследование в отношении Курримелы Рамеша Гоуда было начато после того, как одна из его жертв подала жалобу. Пострадавший, Арра Мано из округа Каримнагар, утверждал, что он и около 43 других инвесторов переводили средства на счета, принадлежащие Рамеша Гоуду и некоторым членам его семьи. На ранних этапах все было еще радужно, что типично для большинства криптоинвестиционных схем. Однако дела пошли плохо, когда инвесторы начали просить вернуть свои средства.

В своей жалобе Маноз утверждал, что обвиняемые отказались выплачивать им доходы или инвестиции, обманывая их с трудом заработанные деньги. Власти заявили, что жалоба была должным образом зарегистрирована в соответствии с разделом 5 Закона Теланганы о защите вкладчиков и финансовых учреждений 1999 года. Она также была подана в соответствии с разделом 5 Закона о призовых чеках и схеме обращения денег (запрет) 1978 года в полицейском участке CID в Хайдарабаде.

После подачи жалобы полиция начала действовать по приказу Теланганы DG CID Шики Гоэля IPS. «Жертв призывали посетить сайт по ссылке, обещая высокую доходность криптовалюты», — сказал генеральный директор. Гоэл отметил, что жертвы брали несколько займов и добавляли их к своим фондам под предлогом высокой доходности, обещанной Гоудом. Однако жертвы поняли, что их обманули, после того как Гоуд прекратил с ними общение.

Власти Индии заявили, что, хотя число все еще остается на уровне 43, есть вероятность, что жертвы продолжат появляться в ближайшие дни. Это связано с тем, что некоторые, кто, возможно, не понял, что их обманули, увидят информацию и свяжутся с ними. Чиновники также отметили, что Гоуд возвращал средства небольшими суммами, укрепляя доверие членов своей платформы. Однако он немедленно исчез, когда суммы выросли.

Офицер, отвечающий за дело CH Srinivas, DSP RO Karimnagar и несколько офицеров в конечном итоге задержали подозреваемого. По данным индийских властей, обвиняемый был приговорен к судебному заключению, в то время как прилагаются усилия по задержанию других лиц, работавших с ним.

Чиновники также заявили, что им еще предстоит вернуть какие-либо средства от Гоуда, несмотря на его арест. Они полагают, что он перевел их на платформу, возможно, криптовалюту, поскольку она предоставляет возможность скрыть средства. Однако индийские власти уверены, что в ближайшие дни они отследят, как он потратил средства и куда их переправил.

Чиновники предупредили общественность о непроверенных и ненадежных инвестиционных схемах, подобных этой, отметив рост за последние несколько месяцев. Инвесторам рекомендуется использовать проверенные и надежные платформы, если они хотят инвестировать в криптовалюты с целью получения прибыли. Полиция также заверила общественность в быстром решении, как только остальные будут арестованы.

Пошаговая система запуска вашей карьеры в Web3 и получения высокооплачиваемой работы в сфере криптовалют за 90 дней.