💬 Житель Тайваня арестован за незаконное использование USDT, первое дело в соответствии с новыми законами о борьбе с отмыванием денег от 2025-01-15

Житель Тайваня арестован за незаконное использование USDT, первое дело в соответствии с новыми законами о борьбе с отмыванием денег

Власти Тайваня задержали 30-летнего мужчину по имени Чэнь за деятельность в качестве незарегистрированного дилера виртуальной валюты в соответствии с недавно вступившими в силу правилами по борьбе с отмыванием денег.

Чэнь, проживающий в Гаосюне, использовал группы в Facebook для организации сделок с криптовалютой и организации личных транзакций, в ходе которых он обменивал Tether (USDT) на наличные.

Несмотря на новый закон, Чэнь, как сообщается, совершил сотни транзакций менее чем за месяц, продав 400 000 USDT и получив прибыль в размере NT$800 000. Полиция арестовала его 24 декабря и изъяла компьютеры, мобильные телефоны, кассовые аппараты и сейфы в качестве доказательств.

По данным местного СМИ The Liberty Times, это первый случай такого рода с момента вступления в силу системы регистрации поставщиков услуг виртуальных активов 30 ноября 2024 года.

Система, предусмотренная Законом о предотвращении отмывания денег, запрещает незарегистрированным организациям предлагать услуги виртуальных активов.

Незарегистрированные торговцы монетами

В ходе отдельного рейда власти напали на незарегистрированную «студию торговца монетами» на Чэнду-роуд в Тайбэе. Было обнаружено, что эта операция, которой руководили клерки по фамилии Линь и Лю, продавала USDT с 10%-ной наценкой.

Расследование показало, что в прошлом месяце студия получила более 200 млн новых тайваньских долларов от продаж, что принесло прибыль в размере 20 млн новых тайваньских долларов, или примерно 600 000 долларов. Сотрудникам студии, как сообщается, ежемесячно платили 40 000 новых тайваньских долларов.

Комиссия по финансовому надзору подчеркнула, что только 26 зарегистрированных организаций имеют право предоставлять услуги виртуальных активов. Участие в незаконной торговле валютой может повлечь за собой наказания, включая тюремное заключение сроком до двух лет или штрафы в размере до 5 миллионов новых тайваньских долларов.

Власти усилили надзор за онлайн-платформами для выявления незаконных операций и призывают население совершать сделки только с одобренными поставщиками.