💬 Житель Йоханнесбурга осужден за использование криптовалюты для финансирования терроризма

Житель Йоханнесбурга осужден за использование криптовалюты для финансирования терроризма

Власти задержали жителя Йоханнесбурга за использование криптовалюты для финансирования терроризма. По данным Hawks, неназванный подозреваемый был выслежен и арестован у себя дома.

Ястребы — это специальное подразделение южноафриканской полиции, известное как Управление по расследованию первоочередных преступлений. Оно занимается расследованием серьезных организованных преступных преступлений.

Согласно сообщениям, группа по борьбе с преступлениями против государства (CATS) арестовала подозреваемого, 35-летнего мужчину, в пятницу днем. Ему предъявлены обвинения в нарушении Закона о защите конституционной демократии от терроризма и связанной с ним деятельности. Представитель Hawks полковник Филани Нкваласе упомянул, что арест произошел после длительного расследования.

По словам представителя, расследование деятельности подозреваемого впервые началось в 2018 году. Он упомянул, что «Ястребы» и Центр финансовой разведки (FIC) были предупреждены о подозрениях в финансировании терроризма.

Полковник Нкваласе упомянул, что подозреваемый из Йоханнесбурга осуществил крупный объем криптовалютных транзакций через поставщика услуг виртуальных активов (VASP) Luno.

«Криптовалюта в виде биткоинов на сумму 11 500 рандов предположительно была приобретена через Luno, поставщика услуг виртуальных активов (VASP), путем перевода денег с банковского счета подозреваемого на счет депо Luno 30 ноября 2017 года», — сказал полковник Нкваласе.

После перевода подозреваемый перевел средства в биткоинах со своего кошелька на другой, принадлежащий организации, позиционирующей себя как благотворительная.

Полковник Нкваласе сообщил, что расследования показали, что средства были отправлены в ответ на призыв о поставке оружия. «Предварительное расследование показало, что перевод был ответом на призыв о финансовой поддержке мероприятий с оружием, финансовой помощи и других проектов, помогающих участникам в другой стране», — добавил полковник Нкваласе.

Согласно данным, полиция завершила расследование, получила ордер на обыск и провела полный обыск подозреваемых, проживающих в Сэндтоне. Полиция подчеркнула, что они изъяли несколько материалов, имеющих решающее значение для их расследования.

В ходе обыска полиция также обнаружила, что огнестрельное оружие подозреваемого не было заперто в сейфе, как того требует закон.

Тем временем, как ожидается, подозреваемый из Йоханнесбурга предстанет перед мировым судом в Лихтенбурге в понедельник.

Генерал-лейтенант Годфри Лебейя, глава Управления по расследованию особо важных преступлений, намекнул на борьбу с терроризмом в стране. «Наша преданная своему делу команда в сотрудничестве с местными и международными партнерами работает как единое целое, чтобы остановить незаконный поток средств, подпитывающих организованную преступность и терроризм», — сказал генерал-лейтенант Лебейя.

В Южной Африке были приняты меры по ограничению финансирования терроризма после того, как страна признала присутствие ИГИЛ в 2016 году. Правительство осудило близнецов Тулси из Йоханнесбурга, Тони-Ли и Брэндона-Ли Тулси, за международный терроризм. Оно также продолжило преследовать отдельных лиц и организации, осуществляющие подлые акты.

Страна и некоторые ее финансовые регуляторы также являются частью глобальной кампании по сдерживанию этой угрозы.

От нуля до Web3 Pro: 90-дневный план начала карьеры