💬 Индия сотрудничает с Google и Facebook для борьбы с мошенничеством с забоем свиней за криптовалюту

Индия сотрудничает с Google и Facebook для борьбы с мошенничеством с забоем свиней за криптовалюту

Индия сотрудничает с технологическими гигантами Google и Facebook для борьбы с всплеском мошенничества в сфере разделки свинины, в ходе которого криптовалюты часто используются как в качестве приманки для жертв, так и в качестве инструмента для отмывания украденных средств.

Согласно ежегодному отчету Министерства внутренних дел Индийского союза за 2024 год, мошенничество с разделкой свинины или инвестиционное мошенничество нацелено на «безработную молодежь, домохозяек, студентов и нуждающихся людей», эксплуатируя их финансовую незащищенность и доверие, чтобы заманить их в мошеннические схемы, обещающие быструю и существенную прибыль.

В отчете также говорится, что жертвы «ежедневно теряют крупные суммы денег (даже взятых в долг), а также отмечается, что мошенничество все чаще продвигается с использованием рекламных сервисов Google и платформ обмена сообщениями, таких как Whatsapp и Telegram.

Для борьбы с этим Центр координации борьбы с киберпреступностью, действующий при Министерстве внутренних дел, объединил усилия с Google и Facebook, чтобы заблаговременно отмечать соответствующую деятельность, такую ​​как вредоносная реклама, обнаруживать мошеннические приложения для цифрового кредитования и выявлять фишинговые кампании, связанные с этими мошенничествами.

Среди других мер по борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами, криптобиржи были интегрированы в Систему отчетности и управления финансовым кибермошенничеством Citizen Financial Cyber ​​Frauds Reporting and Management System, что позволяет быстрее обнаруживать и блокировать подозрительные криптовалютные транзакции. Платформа служит централизованным хабом, где правоохранительные органы, финансовые учреждения, платежные кошельки и криптоплатформы сотрудничают для предотвращения незаконного потока средств.

Кроме того, в отчете говорится, что по всей стране проводятся специализированные учебные занятия по расследованию криптовалют, чтобы вооружить сотрудников полиции навыками отслеживания криптовалютных транзакций, изъятия цифровых активов и анализа доказательств, связанных с блокчейном.

Благодаря высокому уровню внедрения криптовалюты на низовом уровне Индия стала излюбленной мишенью для группировок, занимающихся криптомошенничеством, которые часто действуют из-за пределов страны, особенно в таких регионах, как Юго-Восточная Азия.

Таким образом, власти активно работали над усилением надзора за ныне нерегулируемым сектором. В 2023 году индийское Управление финансовой разведки потребовало, чтобы криптовалютные биржи зарегистрировались в качестве подотчетных субъектов, чтобы иметь возможность работать в стране. Тем временем Управление по обеспечению соблюдения, индийское агентство экономической разведки при Министерстве финансов, раскрыло несколько громких случаев мошенничества, некоторые из которых обошлись жертвам в миллионы долларов.

В июне 2024 года ED заморозило более 3 миллионов долларов активов, связанных с криптовалютной пирамидой Highrich group, которая обещала доходность до 15% от инвестиций в фейковую криптовалюту. Всего через несколько месяцев агентство разрушило еще одну фейковую криптовалюту, что привело к потерям свыше 800 000 долларов.