💬 Рейды по подоходному налогу в Индии выявили связь между «хавалой» и криптовалютой, конфисковано 2 млн долларов

Рейды по подоходному налогу в Индии выявили связь между «хавалой» и криптовалютой, конфисковано 2 млн долларов

Сети «хавала» и криптовалютные транзакции оказались частью сложного плана по отмыванию денег, который раскрыли налоговые органы Джайпура.

The Economic Times сообщила 26 декабря, что Департамент подоходного налога Индии раскрыл многогранную связь, включающую операторов хавалы, а также криптовалютные транзакции, после того как он провел рейды на пару организаторов свадеб в Джайпуре. Рейды привели к изъятию 2 миллионов долларов, т. е. 20 крор рупий наличными и драгоценностями, по меньшей мере у 20 организаторов свадеб в Джайпуре. Также были изъяты три криптокошелька, связанных с рэкетом. Из них два кошелька были связаны с местными платформами, а третий — с крупной глобальной криптобиржей.

Расследования также показали, что клиенты осуществляли наличные платежи, о которых не сообщалось, в обмен на криптовалюты, такие как Bitcoin (BTC) и Tether (USDT), через операторов хавалы в штатах Гуджарат и Раджастхан.

Джайпур: рейды по подоходному налогу на организаторов свадеб раскрывают теневую связь хавалы и криптовалюты, чиновники изымают 20 крор рупий наличными и драгоценностями https://t.co/8sxnm62S2g — CA Anupam Sharma (@caanupam7) 26 декабря 2024 г.

Джайпур: рейды по подоходному налогу с организаторов свадеб раскрывают теневую связь «хавала-криптовалюта», чиновники изымают 20 крор рупий наличными и драгоценностями https://t.co/8sxnm62S2g

Хавала — незаконный механизм перевода денег, использующий брокеров для перевода платежей за границу без фактического перевода денег.

Более строгая реализация KYC на зарегистрированных криптобиржах чрезвычайно усложнила внесение криптовалюты, приобретенной через хавалу. Подозревается, что обвиняемые, возможно, злоупотребляли биржами с более мягкой политикой KYC или нанимали посредников для обмена наличных на чеки для покупки криптовалюты через местные биржи.

Записи этих действий, включая разговоры в WhatsApp, электронные письма и электронные таблицы, были восстановлены, и будет предпринята дополнительная попытка установить имена всех тех, кто подозревается в получении наличных денег, о которых не было сообщено должным образом.

Чиновники подозревают, что связь простирается за пределы Джайпура, соединяясь с несколькими крупными городами, включая Мумбаи, Хайдарабад и Дели. Рейды также раскрыли сеть курортов, владельцев отелей, кейтеринговых и декораторских служб, которые позволяли клиентам производить оплату наличными или через банковские каналы. Власти теперь рассматривают возможность проведения подобных рейдов в других городах в рамках всеобщей борьбы с неподотчетными транзакциями в индустрии свадеб и мероприятий.