💬 Нигерия арестовала 800 китайцев, филиппинцев и местных жителей за «криптовалютное» мошенничество

Нигерия арестовала 800 китайцев, филиппинцев и местных жителей за «криптовалютное» мошенничество

Нигерийские власти арестовали почти 800 человек, организовавших онлайн-мошенничество с «криптовалютными» романами, нацеленное на европейских и американских жертв.

Финансовый надзорный орган страны, Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC), возглавил операцию во вторник. По словам исполнительного председателя EFCC Олы Олукойеде, агентство провело рейд на элитное здание в Лагосе, «которое можно было ошибочно принять за корпоративную штаб-квартиру финансового учреждения».

При содействии местной полиции EFCC арестовала 792 подозреваемых: 148 из них были китайцами, 40 — филиппинцами, двое — харзартанцами, а у Индонезии и Пакистана было по одному подозреваемому. Остальные — нигерийцы.

Операция основывалась на хорошо организованной афере с романами, где подозреваемые выбирали одиноких мужчин из США, Канады, Мексики и некоторых европейских стран. Они выдавали себя за потенциальных романтических партнеров, и как только жертвы попадались на крючок, они выпрашивали у них деньги для инвестирования в фиктивный «крипто»-проект. После перевода средств они отключали жертв и переходили к следующей.

Ола рассказал, что вдохновителями мошенничества были иностранные граждане, которые использовали притон в Лагосе для обучения местных жителей атаковать жертв с помощью онлайн-фишинга.

Комиссия по финансовым услугам считает, что ответственность за мошенничество несут исключительно иностранцы.

«Как только нигерийцы смогут завоевать доверие потенциальных жертв, иностранцы возьмут на себя фактическую задачу обмана жертв и продолжат блокировать своих нигерийских сообщников в сети. Это затем оставит их в неведении относительно транзакции», — сказал Ола СМИ.

Это похожая схема действий с другими мошенническими «криптовалютными» группами по всей Юго-Восточной Азии, где иностранцы, в основном из Китая, вербуют местных жителей, чтобы нацеливаться на жертв с Запада. В одном случае власти разоблачили китайскую преступную группировку, которая выдавала себя за корейских женщин, чтобы выманить 122 миллиарда вон (92 миллиона долларов США) у ничего не подозревающих мужчин. Преступный синдикат набирал молодых сотрудников и переселял их в Камбоджу и Лаос, где власти не так искусны в борьбе с киберпреступностью.

Месяцем ранее полиция Гонконга раскрыла похожую схему, которая похитила у жертв не менее 46 миллионов долларов, арестовав 27 преступников.

EFCC полагает, что именно эти соображения привлекли их в Нигерию.

«Иностранцы пользуются печальной репутацией нашей страны как убежища мошенников, чтобы обосноваться здесь и скрыть свои чудовищные преступные предприятия. Но, как показала эта операция, в Нигерии не будет укрытий для преступников», — заявил он.

В этом году Комиссия по ценным бумагам и биржам (EFCC) ужесточила борьбу с преступлениями в сфере цифровых активов, что привело к закрытию нескольких офшорных бирж и аресту (и последующему освобождению) одного из руководителей Binance.

Смотрите: Блокчейн меняет экосистему технологического города Нигерии