💬 Tether вносит в черный список адрес, связанный с Roost Coin, на фоне возможной связи с мошенничеством NFT на сумму 22 млн долларов

Tether вносит в черный список адрес, связанный с Roost Coin, на фоне возможной связи с мошенничеством NFT на сумму 22 млн долларов

По данным компании PeckShield, занимающейся безопасностью блокчейнов, Tether добавила адрес Ethereum «0x88E6…4d47» в свой черный список.

Сообщается, что в черном списке кошелька хранится 13,144 млн USDT на Ethereum и 2,66 млн токенов ROOST на Base. Более того, этот адрес получил 150 ETH в нескольких транзакциях от «0x71B2…18a6», организации, которая, как известно, удалила ликвидность ROOST/WETH на блокчейне Base примерно девять месяцев назад.

Тем временем блокчейн-детектив ZachXBT недавно указал на возможную связь между внесением в черный список и недавним обвинением в отношении двух мужчин из Калифорнии: Габриэля Хэя и Гэвина Майо.

Министерство юстиции США (DOJ) обвинило их в организации мошенничества на сумму $22 млн в рамках нескольких проектов NFT и цифровых активов. Среди проектов, перечисленных в отчете DOJ, есть Roost Coin, токен, который теперь привязан к адресу, внесенному в черный список.

Возможно, черный список связан с этим? https://t.co/GaNFGpE3Ii pic.twitter.com/OvIBHIfGsb — ZachXBT (@zachxbt) 25 декабря 2024 г.

Возможно, черный список связан с этим? https://t.co/GaNFGpE3Ii pic.twitter.com/OvIBHIfGsb

— ZachXBT (@zachxbt) 25 декабря 2024 г.

Скандал с потерей ковра на 22 миллиона долларов

В прошлую пятницу Министерство юстиции обнародовало обвинительное заключение из шести пунктов против Хэя и Мэйо, обвиняя их в сговоре с целью совершения электронного мошенничества, мошенничестве с использованием электронных средств и преследовании. С мая 2021 года по май 2024 года дуэт якобы обманывал инвесторов, продвигая мошеннические проекты NFT с ложными заявлениями.

К ним относятся ныне печально известные Vault of Gems, Faceless и Roost Coin. Вместо того, чтобы выполнить свои обещания, Хэй и Мэйо обвиняются в отказе от проектов после сбора миллионов.

В своих схемах Хэй и Мэйо якобы скрывали свою причастность, ложно называя других руководителями проекта. Примечательно, что когда менеджер проекта раскрыл их роль в проекте Faceless NFT, дуэт якобы начал кампанию травли против этого человека и его семьи.

Тропа Блокчейна

Связь адреса, занесенного в черный список, с токенами ROOST и его связь с удалением ликвидности на Base еще больше усиливают подозрения относительно участия Roost Coin в мошеннических операциях. Внесение Tether кошелька в черный список может быть частью более широких усилий по разрушению финансовых сетей тех, кто замешан в деле о мошенничестве.

Примечательно, что в последний раз PeckShieldAlert сообщал о внесении кошелька Tether в черный список в связи с адресами, участвовавшими в краже тысяч токенов USDT в результате взлома биржи FixedFloat семь месяцев назад.