💬 Европол изъял 26 миллионов долларов в криптовалюте у 9 наркоторговцев

Европол изъял 26 миллионов долларов в криптовалюте у 9 наркоторговцев

Европол сотрудничал с правоохранительными органами шести стран, чтобы пресечь деятельность международной сети наркоторговцев, использовавшей криптовалюту для своих финансовых нужд.

Европол в недавнем заявлении заявил, что пресек «подпольных банкиров, которые перемещали и отмывали доходы от крупномасштабной торговли наркотиками и других серьезных преступлений».

В ответ на обращение Decrypt в Европоле заявили, что «не уполномочены раскрывать какие-либо дополнительные подробности».

Действие является кульминацией двух расследований и привело к аресту девяти подозреваемых. Оно привело к изъятию ценностей, включая золото и предметы роскоши, €35 000 наличными и €25 миллионов в криптовалютах, что эквивалентно $26,23 миллиона. Общая стоимость изъятых активов составляет €27 миллионов, что эквивалентно $28,33 миллиона.

Байрон Бостон, бывший сотрудник полиции Далласа (США) и генеральный директор компании по отслеживанию криптовалют Crypto Track, рассказал Decrypt, что криптовалютные преступления создают целый ряд разнообразных проблем для правоохранительных органов.

«Технология блокчейн работает на принципах, которые существенно отличаются от принципов традиционных финансовых систем, требуя глубокого понимания децентрализованных сетей, криптографических алгоритмов и публичных реестров», — сказал он.

В этом случае европейские власти изъяли наличные деньги во время обыска дома в связи с расследованием незаконного оборота кокаина в 2021 году. Следователи обнаружили рукописные надписи на пяти евробанкнотах, предоставляющие информацию о том, кто координировал и содействовал финансовым аспектам операций.

Испанские правоохранительные органы предоставили информацию Европолу, который перепроверил ее с данными, собранными в других случаях. Это привело к идентификации британского подозреваемого как координатора теневого банковского сервиса. Подозреваемый предположительно имел связи с преступной сетью, базирующейся на юге Испании под надзором дубайских операторов.

Дальнейшее расследование в отношении лиц, связанных с подозреваемым, привело к скоординированным действиям по обеспечению соблюдения 4 ноября 2024 года в Малаге, Испания, с участием правоохранительных органов Бельгии, Болгарии, Нидерландов и США. Согласно объявлению, власти раскрыли несколько «финансовых сетей, предлагающих «преступление как услугу»», которые «преимущественно контролировались из Объединенных Арабских Эмиратов».

Бостон подчеркнул, что такие скоординированные усилия затрудняются «отсутствием стандартизированной подготовки следователей по криптовалютным преступлениям» и «анонимностью или псевдонимностью, связанной с» криптотранзакциями. Переход в индустрию отслеживания криптовалют потребовал от него «не только приобретения новых технических знаний, но и укрепления партнерских отношений с технологическими компаниями и регулирующими органами для устранения разрыва в знаниях».

Объявление последовало за недавними сообщениями о том, что Национальное агентство по борьбе с преступностью Соединенного Королевства пресекло российские операции по отмыванию денег с использованием криптовалют. Ряд судебных дел, рассмотренных в конце ноября, также выявил, что организации по отмыванию денег, связанные с импортом кокаина в США из Мексики и Колумбии, используют Tether (USDT) в особенно крупных масштабах.

Под редакцией Стейси Эллиотт.