💬 Регулятор виртуальных активов Дубая выдает предупреждение в отношении XT.com и шести других криптовалютных компаний от 2024-12-08

Регулятор виртуальных активов Дубая выдает предупреждение в отношении XT.com и шести других криптовалютных компаний

Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) выпустило оповещения для семи криптоструктур, заявляющих о регистрации и лицензировании в Дубае. В число структур входят Koto Crypto, Finchain, Crypto Force, Coin Cashy, BTC Bay, XT.com и Stabit.

Первая организация, Koto Crypto, базирующаяся в DMCC (Dubai Multi Commodities Center), которая утверждает, что зарегистрирована в DMCC Dubai, осуществляет нерегулируемую деятельность с виртуальными активами без надлежащей лицензии. Согласно пресс-релизам Koto Crypto, они работают в Дубае в качестве поставщика внебиржевых криптовалют с 2023 года.

Согласно уведомлению, «любые действия, связанные с виртуальными активами, осуществляемые на этой платформе, таким образом, не соответствуют Правилам VARA. Взаимодействие с нелицензированными платформами, которые не соответствуют Правилам VARA, подвергает пользователей значительным финансовым рискам и потенциальным правовым последствиям за нарушение нормативных требований или уголовного законодательства».

То же самое касается Finchain Payment Service Provider L.L.C. и Finchain Technologies DMCC, которые также заявляют, что зарегистрированы в DMCC. Более того, сайт Finchain больше не работает, заявляя, что они проходят техническое обслуживание.

Vara также упомянул Crypto Force, зарегистрированный в DMCC и осуществляющий нерегулируемую деятельность с виртуальными активами. Кроме того, VARA выпустила оповещения для Coin Cashy, BTC Bay, чей веб-сайт больше не активен.

Что касается седьмой криптовалютной компании, получившей статус тревоги, то это Stabit, которая связана с Genesis Digital Assets Commercial Brokers Co. L.L.C. и также предлагает нерегулируемые услуги по торговле криптовалютами.

XT (XT.com), одна из нерегулируемых криптовалютных компаний, подпадающих под оповещение VARA, с почти полумиллионом подписчиков на X, недавно приостановила вывод средств 28 ноября после подозрения о взломе на $1,7 млн. Биржа приостановила вывод средств, сославшись на «обновление и обслуживание кошелька».

Заявление было опубликовано примерно за час до того, как компания по безопасности блокчейнов PeckShield сообщила, что XT.com «по всей видимости, был взломан» с целью получения криптовалюты на сумму 1,7 млн ​​долларов. Впоследствии XT.com опубликовала заявление, в котором признала «ненормальную передачу активов кошелька платформы».

Биржа пыталась заверить пользователей, что они не пострадают. Согласно данным PeckShield, предполагаемый хакер XT.com уже обменял украденные с биржи средства на 461,58 Ether.

Все эти организации не имеют лицензии в соответствии с VARA и, как таковые, не ведут законную деятельность в юрисдикции. Таким образом, любое продвижение, реклама или навязывание услуг, связанных с этими семью организациями, не было одобрено VARA, и поэтому платформе запрещено предлагать, продвигать или рекламировать любые продукты или услуги виртуальных активов в Дубае или его резидентам.

VARA рекомендовала инвесторам и потребителям избегать их использования и проявлять осторожность при рассмотрении взаимодействия с нерегулируемыми платформами.

Регулятор также уведомил пользователей, что доступ к этим веб-сайтам может быть ограничен без предварительного уведомления. По словам регулятора, «рекомендуется принять немедленные необходимые меры для обеспечения защиты активов пользователей».

Предупреждения поступили после того, как в октябре Управление по борьбе с наркотиками (VARA) объявило о выдаче распоряжений о прекращении противоправной деятельности и наложении штрафов семи организациям за деятельность без необходимых лицензий и нарушение правил маркетинга.

1 ноября VARA сообщила, что 18 поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), имеющих коммерческую лицензию на материковой части страны в соответствии с Департаментом экономики и туризма Дубая (DET), к настоящему моменту были оштрафованы за несоблюдение директив и нормативных рекомендаций VARA.

По мнению регулятора, эти меры принудительного характера являются предпосылкой для устранения нарушений и обеспечения гарантий мировым рынкам того, что режим VARA может быть последовательным и устойчивым в своем развертывании.

Регулятор Дубая отметил, что если эти пробелы в регулировании не будут устранены к концу года, будут применяться дополнительные штрафные санкции.

Пошаговая система запуска вашей карьеры в Web3 и получения высокооплачиваемой работы в сфере криптовалют за 90 дней.