💬 Binance возглавила список из 17 криптовалютных компаний, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов в Индии

Binance возглавила список из 17 криптовалютных компаний, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов в Индии

По данным Министерства финансов Индии, на Binance приходится самый высокий уровень уклонения от уплаты налога на товары и услуги среди зарегистрированных криптовалютных бирж в Индии.

Отвечая на парламентский запрос относительно соблюдения налогового законодательства криптовалютными биржами, государственный министр финансов Панкадж Чаудхари сообщил, что общая сумма уклонения от уплаты НДС этими организациями составила 824,14 крор рупий (96 миллионов долларов США), при этом контрольный пакет пришелся на компанию группы Binance.

По данным министерства, 47 поставщиков услуг виртуальных цифровых активов зарегистрировались в качестве субъектов, предоставляющих отчеты в Подразделении финансовой разведки, из которых 17 организаций были проверены на предмет уклонения от уплаты налога на товары и услуги (GST).

Nest Services Limited, компания Binance Group, базирующаяся на Сейшельских Островах, уклонилась от уплаты НДС на сумму 722,43 крор рупий (примерно 85 миллионов долларов США), что сделало ее крупнейшим участником общей суммы уклонения от уплаты налога, выявленной Министерством финансов Индии.

Следующим крупнейшим уклонистом от уплаты GST был WazirX, управляемый Zanmai Labs Pvt. Ltd., который, как выяснилось, уклонился от уплаты ₹40,51 крор. Платформа была взломана в июле и потеряла средства на сумму 235 миллионов долларов.

Правительству удалось взыскать в общей сложности ₹122,29 крор со всех объединенных организаций, включая проценты и штрафы. Напротив, до сих пор не было взыскано никаких средств с организации, связанной с Binance, несмотря на ее значительно большую сумму уклонения.

GST — это общенациональный косвенный налог, применяемый к производству, продаже и потреблению товаров и услуг. Иностранные субъекты, предоставляющие услуги в Индии, обязаны зарегистрироваться в рамках GST и соблюдать налоговые обязательства.

Как ранее сообщал crypto.news, в августе Главное управление GST Intelligence Ахмадабада направило в Nest Services письмо с изложением причин, после того как обнаружило, что сборы, взимаемые с операций Binance, депонировались на счетах, контролируемых компанией.

DGGI утверждает, что Binance заработала не менее 4000 крор, или около 476 миллионов долларов, на транзакционных сборах, прежде чем ей было предложено прекратить предоставление услуг и завершить регистрацию. Binance подчинилась и стала зарегистрированной подотчетной организацией в рамках Подразделения финансовой разведки в августе, заплатив штраф в размере 2,25 миллиона долларов за деятельность без лицензии.

Для решения проблемы уклонения от уплаты налогов Binance, как сообщается, назначила представителя для связи с агентством. Тем временем биржа активно помогает индийским правоохранительным органам в борьбе с незаконной деятельностью.