💬 Евроазиатский регулятор по борьбе с отмыванием денег предупреждает, что криптовалюта способствует росту многоуровневого отмывания денег от 2024-12-03

Евроазиатский регулятор по борьбе с отмыванием денег предупреждает, что криптовалюта способствует росту многоуровневого отмывания денег

Евразийская группа по противодействию отмыванию денег в своем последнем отчете предупреждает, что криптовалюты станут причиной роста числа сложных схем отмывания денег в 2024 году.

В 2024 году схемы отмывания денег все чаще будут полагаться на криптовалюту и многоуровневые методы, что подчеркивает растущую сложность незаконных финансовых потоков, сообщает российское государственное информационное агентство со ссылкой на недавний отчет Евразийской группы по противодействию отмыванию денег.

В отчете, охватывающем риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, подчеркивается участие профессиональных отмывателей денег, которые используют криптовалюты, поддельные удостоверения личности — известные в Евразии как «дропперы» — и даже наличные деньги в этих операциях. В отчете отмечается, что «схемы с использованием криптовалютных бирж, в том числе иностранных, и криптовалютных кошельков, которые в основном открываются под поддельными удостоверениями личности», были «выявлены в финансировании терроризма».

Финансовые регуляторы выражают обеспокоенность по поводу роли криптовалют в незаконном финансировании за пределами Евразии. В конце ноября Управление по надзору за финансовым рынком Швейцарии выпустило предупреждение о рисках отмывания денег, связанных с криптовалютами, указав, что такие активы, как стейблкоины, все чаще используются для кибератак, незаконных транзакций в даркнете и уклонения от санкций, связанных с геополитическими конфликтами.

В частности, стейблкоины столкнулись с «большим ростом» незаконных транзакций, что усложнило усилия по борьбе с отмыванием денег. В ответ FINMA изложила свои более широкие инициативы по устранению этих рисков, включая проверки на местах, обновления своей программы аудита и повышенное внимание к толерантности к риску и управлению для организаций с политически значимыми клиентами или связями с регионами с высоким риском.