💬 Операция тайской полиции Cyber ​​Guardian прошла успешно при поддержке Binance

Операция тайской полиции Cyber ​​Guardian прошла успешно при поддержке Binance

Основные выводы

Binance сотрудничала с Центральным бюро расследований (CIB) и Отделом по борьбе с преступлениями в сфере технологий (TCSD) Таиланда с целью ликвидации транснациональной сети мошенничества с инвестициями в Интернете.

Операция привела к нескольким арестам и изъятию активов на сумму более 80 миллионов бат (более 2,3 миллиона долларов США), включая элитные дома, транспортные средства и цифровую валюту.

Команда подразделения финансовой разведки (FIU) Binance оказала аналитическую поддержку, помогая следователям собирать ценные доказательства.

В захватывающей истории о стойкости и сотрудничестве Центральное бюро расследований Таиланда (CIB) при поддержке команды Binance Investigations раскрыло транснациональную сеть обмана в ходе операции, которая стала известна как «Операция Cyber ​​Guardian».

Это история о том, как сложный преступный синдикат рухнул благодаря силе командной работы, передовым технологиям и непреклонной приверженности правосудию.

Преступление, которое положило начало операции Cyber ​​Guardian

Все началось как и многие современные аферы: многообещающая инвестиционная возможность, продвигаемая в социальных сетях. С помощью отполированной рекламы и фиктивных схем торговли акциями синдикат заманивал жертв переводить деньги на счета мулов — банковские счета, скрывающие следы незаконных средств.

Жертвы, впервые подвергшиеся нападкам в социальных сетях, перевели деньги на счета подозреваемых на общую сумму 3,8 млн бат (110 тыс. долларов США) только за время действия этой схемы.

Средства не оставались без дела. Преступники пытались использовать мнимую «анонимность» транзакций блокчейна, чтобы скрыть свои следы. Средства затем конвертировались в другие активы, такие как роскошные дома, права собственности на землю и автомобили.

Раскрытая сеть обмана

Расследование, проведенное под руководством полковника полиции Читсанупонга Вайди, суперинтенданта отдела по борьбе с технологической преступностью, и его команды, быстро выявило огромный масштаб операций синдиката. Эта транснациональная сеть, далекая от локального мошенничества, использовала счета мулов, брокеров и сложные трансграничные методы отмывания денег в больших масштабах.

Брокеры счетов мулов вербовали владельцев счетов, часто из бедных слоев населения, предлагая им небольшую плату в размере 5000 бат (145 долларов США) в обмен на их участие. Некоторые владельцы счетов мулов пересекали границу Камбоджи и Таиланда в Пойпете, чтобы отсканировать свои удостоверения личности и создать кошельки цифровых активов для получения конвертированных денег жертв.

Синдикат конвертировал украденные деньги в стейблкоин USDT, направлял их через многочисленные цифровые кошельки, созданные мошенниками, и использовал их для покупки активов, таких как недвижимость, правоустанавливающие документы, брендовые товары и автомобили класса люкс.

Несмотря на трудности с отслеживанием цифровых активов, следователи TCSD упорно собирали пазл. Команда FIU Binance тесно сотрудничала со следователями, чтобы проанализировать потоки средств цифровых активов и связать их с другими ключевыми идентификаторами, включая счета мулов и подозрительное финансовое поведение. Это сотрудничество дало критически важные сведения, которые позволили правоохранительным органам распутать этот цифровой лабиринт, отследив подозрительные цифровые транзакции и кластеры кошельков до главных подозреваемых.

Полковник полиции Читсанупонг Вайди описал это сотрудничество как переломный момент:

Партнерство с Binance позволило нам выявить связи, которые мы могли бы пропустить. Это пример того, как современные исследовательские подходы и государственно-частное сотрудничество могут заполнить пробелы в цифровых и традиционных финансах.

Партнерство с Binance позволило нам выявить связи, которые мы могли бы пропустить. Это пример того, как современные исследовательские подходы и государственно-частное сотрудничество могут заполнить пробелы в цифровых и традиционных финансах.

Налет на Синдикат

Собрав достаточно доказательств, тайские следователи запросили в уголовном суде ордер на арест подозреваемых по этому делу.

Операция Cyber ​​Guardian завершилась серией скоординированных рейдов. Команды правоохранительных органов прочесали объекты недвижимости в Накхонратчасиме, Таке, провинции Сонгкхла, а также в Бангкоке, вооруженные ордерами на арест и подробной разведывательной информацией расследования.

В результате операции были арестованы семь подозреваемых, каждый из которых выполнял определенную роль в сети: два оператора счетов мулов, которые позволяли использовать свои счета в обмен на небольшую комиссию, два брокера счетов мулов, которые вербовали людей и содействовали переводу средств, и три высокопоставленных оперативника, ответственных за отмывание украденных денег и инвестирование их в активы.

В ходе рейдов были изъяты активы на сумму более 80 миллионов бат (примерно 2,3 миллиона долларов), включая роскошный особняк стоимостью 27 миллионов бат, дорогие автомобили, золотые слитки, брендовые товары и права собственности на землю в Пхукете, Чиангмае и других провинциях. Ошеломляющая стоимость изъятых активов намекала на огромные масштабы преступной деятельности группировки на протяжении многих лет, выходящие далеко за рамки последнего мошенничества в социальных сетях.

Обязательство Binance по ликвидации криптопреступников

Опыт Binance в аналитике блокчейнов сыграл решающую роль в предоставлении доказательств, необходимых для успешного завершения операции Cyber ​​Guardian.

Нильс Андерсен-Рёд, глобальный руководитель подразделения финансовой разведки Binance (FIU), подчеркнул значимость сотрудничества: «Для нас большая честь сотрудничать с полицией Таиланда в ходе операции Cyber ​​Guardian. Объединив усилия, мы смогли использовать прозрачность блокчейна для раскрытия сложных финансовых потоков и привлечения к ответственности сложной преступной сети. Binance по-прежнему привержена созданию более безопасной экосистемы цифровых активов».

Этот случай подчеркивает более широкую миссию Binance по работе с мировыми правоохранительными органами для борьбы с финансовыми преступлениями. Проактивный подход Binance к соблюдению требований и расследованиям позиционирует ее как ключевого союзника в борьбе со злоумышленниками в этой сфере.

Заключительные мысли

Операция Cyber ​​Guardian — это не просто триумф правоохранительных органов: это план действий по борьбе с растущими угрозами киберпреступности. Успех этого дела демонстрирует силу сотрудничества между государственным и частным секторами, между традиционными методами расследования и современной аналитикой блокчейна.

Поскольку Binance и правоохранительные органы продолжают укреплять альянсы, борьба с киберпреступностью будет только усиливаться. Вместе мы не просто защищаем жертв, но и строим более безопасную и защищенную цифровую экосистему для всех.

Дальнейшее чтение

Королевская полиция Малайзии вернула выкуп в размере 1,6 миллиона долларов за похищение при поддержке Binance

Управление по обеспечению соблюдения законодательства Индии борется с мошенничеством в игровых приложениях при поддержке Binance

Картографирование для разрушения: роль Binance в инициативе Cybercrime Atlas