💬 Сообщается, что наркокартели используют Tether (USDT) для отмывания денег

Сообщается, что наркокартели используют Tether (USDT) для отмывания денег

В недавних сообщениях утверждается, что наркокартели, занимающиеся кокаином, начали использовать Tether (USDT) в своей деятельности по отмыванию денег в Северной и Южной Америке. Сообщается, что эти организации используют стейблкоин для быстрого и анонимного перевода средств и наличных через границы, особенно между Мексикой, Колумбией и США.

Согласно судебным документам, картель Синалоа и другие преступные организации использовали USDT в крупных сделках по торговле наркотиками. В отчете говорится: «USDT продавался по более низкой цене в Мексике, поскольку было известно, что это доходы от наркотиков».

Затем стейблкоин перепродается в Колумбии через платформы обмена валют, внебиржевые (OTC) и одноранговые (P2P) транзакции, что приводит к огромным преступным доходам. В одном случае правительство США подало гражданский иск о конфискации, чтобы вернуть более 5 миллионов долларов в активах USDT, распределенных по трем счетам Binance. Эти счета, предположительно связанные с продажей кокаина, обработали транзакции на сумму более 15 миллионов долларов.

Другое расследование ФБР показало, что мексиканские картели использовали криптовалютных посредников для отмывания 52,5 млн долларов, полученных от продажи наркотиков, в период с 2021 по 2023 год. Власти отметили, что это происходит уже некоторое время, и картели используют USDT вместе с биткоинами (BTC) для отмывания денег.

Материнская компания USDT, Tether, заявила, что продолжит следить за тем, чтобы не было мошеннических действий. Представитель отметил: «Tether имеет возможность отслеживать все транзакции и останавливать USDT всякий раз, когда он используется каким-либо незаконным образом».

Компания также пояснила, что рассматриваемые транзакции были совершены на вторичном рынке, и Tether не имел к этому никакого отношения. Использование криптовалют в наркоторговле не ограничивается Tether (USDT). Мексиканские покупатели китайских производителей фентанила также использовали биткоины и другие криптовалюты, как заявили источники.

Tether не был освобожден от юридических проблем в прошлом. Только в 2021 году CFTC обвинила компанию в обмане инвесторов путем предоставления ложной информации о резерве USDT в размере 41 миллиона долларов. Примечательно, что компания продолжает наращивать свою долю рынка, и теперь Tether занимает более 75% рынка стейблкоинов.

Tether также недавно инвестировала в Adecoagro, латиноамериканскую сельскохозяйственную компанию, купив 9,8% акций за $100 млн. Это первый раз, когда общественность получила возможность взглянуть на подход Tether к управлению и инвестициям, что только усугубляет неопределенность будущего стейблкоина.

Джастин Бонд из Cyber ​​Capital указал, что непрозрачные операции компании могут привести к более серьезным проблемам управления. Шон Ли, соучредитель IDA Finance, заявил: «Tether структурирован как бизнес, и их настойчивое желание не предоставлять уровень детальной прозрачности, который обеспечивает реальное доверие со стороны сообщества и институциональных игроков, действительно вызывает беспокойство».