💬 BIT Mining выплатила компенсацию в размере 10 млн долларов за обвинения во взяточничестве в заявке на получение лицензии на курорт в Японии

BIT Mining выплатила компенсацию в размере 10 млн долларов за обвинения во взяточничестве в заявке на получение лицензии на курорт в Японии

В соглашении с властями США компания BIT Mining согласилась выплатить штраф в размере 10 миллионов долларов, связанный с обвинениями во взяточничестве, в которых участвовали японские правительственные чиновники, чтобы получить лицензию на курорт. Компания, работающая в секторе майнинга биткоинов, признала нарушение Закона о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA) путем сговора с целью дачи взяток и фальсификации записей.

В рамках резолюции BIT Mining заключила трехлетнее соглашение об отсрочке судебного преследования (DPA) с Министерством юстиции США и SEC. Бывшему генеральному директору Чжэнмину Паню также предъявлены обвинения по нескольким пунктам, включая сговор и нарушение антикоррупционных положений FCPA.

В официальном пресс-релизе говорится, что в период с 2017 по 2019 год тогдашний генеральный директор BIT Mining и другие сотрудники выплатили около 1,9 млн долларов в виде взяток наличными, расходов на поездки, развлечения и подарки японским чиновникам через посредников.

Целью было обеспечить заявку на комплексный курорт в Японии. Pan привлекла сторонних консультантов для содействия и сокрытия взяток, которые были замаскированы под законные деловые расходы, такие как гонорары за управленческие консультации. Несмотря на эти усилия, компания в конечном итоге проиграла заявку на проект курорта.

В своем заявлении прокурор США Филип Р. Селлинджер из округа Нью-Джерси сказал:

«Дача взяток иностранным государственным служащим является серьезным преступлением. Высшее руководство BIT Mining, тогда известной как 500.com, поручило консультантам давать взятки японским государственным служащим, чтобы выиграть тендер на открытие крупного курорта в Японии. Незаконная схема началась сверху, причем генеральный директор компании, как утверждается, был полностью вовлечен в управление незаконными платежами и последующие усилия по их сокрытию».

«Дача взяток иностранным государственным служащим является серьезным преступлением. Высшее руководство BIT Mining, тогда известной как 500.com, поручило консультантам давать взятки японским государственным служащим, чтобы выиграть тендер на открытие крупного курорта в Японии. Незаконная схема началась сверху, причем генеральный директор компании, как утверждается, был полностью вовлечен в управление незаконными платежами и последующие усилия по их сокрытию».

В рамках Соглашения об отсрочке судебного преследования (DPA) компания BIT Mining изначально согласилась выплатить уголовный штраф в размере 54 миллионов долларов США на основе правил вынесения приговоров в стране. Однако из-за финансовых проблем компания и Министерство юстиции согласились сократить штраф до 10 миллионов долларов США.

Кроме того, BIT Mining получит кредит в размере до 4 миллионов долларов в счет гражданского штрафа, который она согласилась выплатить SEC в рамках отдельного расследования.