💬 Федеральные оперативные группы пресекли деятельность картеля по отмыванию криптовалют

Федеральные оперативные группы пресекли деятельность картеля по отмыванию криптовалют

Федеральное большое жюри в Майами предъявило обвинения девяти лицам в отмывании доходов от наркотиков в США в криптовалюту для мексиканских и колумбийских картелей с использованием «сети отмывателей криптовалют на черном рынке и нелицензированных денежных переводов», согласно Министерству юстиции США. С 2020 по 2023 год обвиняемые предположительно координировали получение наличных от продажи наркотиков в США, конвертируя средства в криптовалюту, отправляемые на кошельки, находящиеся под их контролем, а затем обратно в наличные для лидеров картеля. Следователи идентифицировали Нильсона Снейдера Васкеса Дуарте и других как ключевых фигур в операции по нелицензированной передаче денег. Федеральные агентства, включая расследования внутренней безопасности (HSI) и уголовное расследование IRS, руководили усилиями оперативной группы El Dorado по разрушению сети. Операция согласуется с миссией оперативной группы по борьбе с наркотиками и организованной преступностью (OCDETF) по ликвидации преступных сетей. Девять ответчиков обвиняются в сговоре с целью отмывания денег и управлении нелицензированным бизнесом по переводу денег. Кроме того, семь ответчиков обвиняются в существенных правонарушениях, связанных с отмыванием денег.