💬 ФБР расследует деятельность мошенников, занимающихся криптовалютными романами, которые выманили 5 миллионов долларов

ФБР расследует деятельность мошенников, занимающихся криптовалютными романами, которые выманили 5 миллионов долларов

Федеральное бюро расследований расследует деятельность криптомошенников, которые выдавали себя за романтических партнеров, чтобы выманить у жертв почти 5 миллионов долларов с помощью сомнительных инвестиционных схем.

По данным Triangle Business Journal, федеральные прокуроры Северной Каролины намерены конфисковать более 4,99 млн долларов, изъятых из нехостеринговых кошельков Tether (USDT), связанных с изощренной мошеннической схемой криптовалютного романа.

Средства были изъяты на основании ордера на обыск, выданного в августе, и в настоящее время находятся в распоряжении Службы маршалов США.

Романтические аферы, обычно называемые аферами по разделке свиней, включают мошенников, выдающих себя за потенциальных любовников, чтобы завоевать доверие жертв. Как только жертвы обманываются и совершают фальшивые инвестиции в криптовалюту, мошенники исчезают без следа.

По данным ФБР, жертвами операции стали по меньшей мере 71 человек, включая 60-летнего жителя города Энджер и 83-летнего жителя Миннесоты. Их заманивали к прибыльным инвестициям в криптовалюту на мошеннической торговой платформе Bitkanant, которая очень напоминала законную сингапурскую биржу Bitkan.

После того как жертвы переводили USDT на кошельки мошенников, думая, что это обычная инвестиция, им сообщали, что их счета заморожены, а снятие средств запрещено до тех пор, пока не будут уплачены дополнительные налоги и сборы.

Эта тактика обычно используется для извлечения дополнительных средств из жертв, и даже если они подчиняются и платят дополнительную сумму, средства никогда не выдаются. В этом случае сайт вскоре исчез, оставив жертв без возможности обратиться за помощью.

Судебные документы показывают, что мошенники использовали поддельные имена, такие как «Джини» и «Элис», чтобы обращаться к жертвам на платформах социальных сетей, таких как WhatsApp. В одном случае мошенники сфабриковали историю о дяде, который разработал сложный алгоритм для прогнозирования движения цены биткоина, используя это как приманку, чтобы убедить жертв в законности инвестиционной схемы.

Только две из жертв, выявленных ФБР, потеряли более $2,75 млн из-за этих мошенников. Хотя никаких арестов произведено не было, ФБР в настоящее время расследует дело.

Пожилые люди в группе риска

За последние годы Бюро неоднократно предупреждало о растущей распространенности таких мошенничеств, которые все чаще нацелены на пожилых людей. Согласно его сентябрьскому отчету, только в 2023 году убытки от мошенничества с криптовалютами превысили 5,6 млрд долларов, причем наиболее пострадавшей демографической группой стали люди старше 60 лет.

В марте 2023 года отдел по борьбе с виртуальными валютами окружной прокуратуры Бруклина обнаружил, что 51-летняя женщина потеряла более 22 00 долларов в результате мошенничества с криптовалютой.

Ранее в этом году Федеральная торговая комиссия США также выпустила предупреждение о росте случаев мошенничества в сфере романтических отношений, призвав общественность не переводить какие-либо средства лицам, с которыми познакомились в Интернете и которые обещают инвестиционные возможности.

Исследование, проведенное в марте Техасским университетом, показало, что в период с января 2020 года по февраль 2024 года из-за схем криптовалютного романа было потеряно более 75 миллиардов долларов.