💬 Upbit тщательно проверяет нарушения KYC в Южной Корее от 2024-11-18

Upbit тщательно проверяет нарушения KYC в Южной Корее

Ведущая криптовалютная биржа в Южной Корее Upbit в настоящее время находится под следствием за серьезные нарушения протоколов идентификации клиентов. Отчеты блокчейн-журналиста Wu Blockchain указывают на то, что Подразделение финансовой разведки (FIU) обнаружило более 500 000 случаев ненадлежащего предоставления идентификационных данных в ходе своего расследования, что вызвало тревогу по поводу возможного отмывания денег и другой незаконной деятельности.

Какие проблемы обнаружили следователи?

FIU начал проверку в августе в рамках процесса продления лицензии Upbit. Результаты показали, что биржа ненадлежащим образом выполнила свои процессы KYC. Пользователи часто отправляли идентификационные документы со скрытыми именами или регистрационными номерами, однако эти счета все равно были одобрены.

Как это может повлиять на будущее Upbit?

Открытие счетов с сомнительными документами повышает риск преступной деятельности. FIU тщательно изучает все подозрительные случаи, но Upbit заявил, что предоставление информации о ходе расследования не допускается действующим законодательством.

Нормативные последствия могут быть значительными для Upbit, с возможными штрафами до 1 млрд корейских вон за каждое выявленное нарушение KYC. Криптовалютная биржа должна продлевать свою лицензию каждые три года, и любые нарушения могут помешать этому процессу. Последствия этих выводов могут глубоко повлиять как на Upbit, так и на более широкий ландшафт криптовалют.

– Upbit сталкивается с серьезными нарушениями KYC, имея более 500 000 ненадлежащих документов. – Расследования могут привести к значительным штрафам и поставить под угрозу продление лицензии. – Результат существенно повлияет на будущее рынка криптовалют.

Окончательный вердикт FIU, вынесенный после всестороннего расследования, будет иметь решающее значение для Upbit и может изменить нормативно-правовую базу криптовалютных бирж в Южной Корее.