💬 Министерство юстиции добивается ареста криптовалюты FTX на сумму 16 миллионов долларов после годового расследования

Министерство юстиции добивается ареста криптовалюты FTX на сумму 16 миллионов долларов после годового расследования

Подробности судебного дела, рассмотренного Decrypt, показывают, что рассматриваемые токены предположительно связаны со взятками, санкционированными Сэмом Бэнкманом-Фридом.

Это дело потенциально осложняет усилия правоохранительных органов по возврату средств, учитывая, что стоимость активов выросла более чем вдвое с момента их первоначальной передачи.

Созданный в ноябре 2023 года аккаунт Binance, как сообщается, содержал токены Internet Computer (ICP), Avalanche (AVAX), Ripple (XRP), Cardano (ADA) и Solana (SOL). Примечательно, что более половины токенов, хранящихся на счете, были в SOL, что составляет около 8,5 млн долларов.

По оценкам, их стоимость с тех пор выросла до 16 миллионов долларов после впечатляющего восстановления рынка криптовалют в этом году, вызванного ростом настроений на фоне биржевых фондов Bitcoin и Ethereum, котирующихся на бирже в США.

Дело возникло после инцидента в ноябре 2021 года, когда Bankman-Fried якобы распорядился перевести 40 миллионов USDT из кошелька Alameda Research, чтобы инициировать взятку для выплаты китайским чиновникам. Целью было разморозить криптовалюту на сумму около 1 миллиарда долларов, хранящуюся на двух биржах в Китае.

Согласно заявлению, средства отслеживались через несколько частных кошельков, и их движения в период с декабря 2021 года по декабрь 2023 года в конечном итоге оказывались на депозитном кошельке Binance.

Власти утверждают, что на счете были зафиксированы подозрительные транзакции, включая «почти ежедневные» депозиты в стейблкоинах и биткоинах, которые «быстро конвертировались» в другие криптовалюты посредством внебиржевых сделок.

Это последнее из серии событий, связанных с преследованием активов, связанных с преступлениями FTX, произошедших после осуждения Бэнкмана-Фрида по семи уголовным обвинениям.

Бывший криптомагнат в настоящее время отбывает 25-летний тюремный срок и подал апелляцию на приговор, а его адвокат утверждает, что бывший генеральный директор «считался виновным еще до того, как ему предъявили обвинения».

Первоначально являвшиеся частью обвинительного заключения Бэнкмана-Фрида, обвинения во взяточничестве составили одно из тринадцати, обвиняя его в сговоре с целью нарушения Закона о борьбе с коррупцией за рубежом. Это обвинение позднее было отделено от основного судебного разбирательства, которое привело к его осуждению.

Под редакцией Себастьяна Синклера