💬 Раскрыта крупная крипто-афера на 500 миллионов долларов, Waves и Vires Finance обманули пользователей

Раскрыта крупная крипто-афера на 500 миллионов долларов, Waves и Vires Finance обманули пользователей

WazzCrypto недавно рассказал о мошенничестве с криптовалютой, в котором участвовали Waves и Vires Finance — две платформы, которые обманули пользователей на 500 миллионов долларов. Эта афера, одна из крупнейших в криптовалюте, в значительной степени осталась незамеченной. Твит WazzCrypto проливает свет на то, как основатель Waves Саша Иванов организовал несколько махинаций, чтобы манипулировать рынком и обогатиться. Эти манипуляции охватывают семь крупных мошеннических схем, каждая из которых опустошила пользователей.

Наконец-то кто-то взялся за одного из крупнейших мошенников последнего цикла, который украл 500 миллионов долларов у пользователей $WAVESKinda. Жаль, что меня не упомянули в иске FTX/Alameda против Саши. Это буквально заняло месяцы моей жизни, чтобы расследовать и разоблачить эту аферу, но я чувствую себя немного оправданным... https://t.co/KWLtgi4U2E pic.twitter.com/3KliHD69VH — Wazz (@WazzCrypto) 11 ноября 2024 г.

Наконец-то кто-то взялся за одного из крупнейших мошенников последнего цикла, который украл 500 миллионов долларов у пользователей $WAVESKinda. Жаль, что меня не упомянули в иске FTX/Alameda против Саши. На расследование и разоблачение этого мошенничества ушли буквально месяцы моей жизни, но я чувствую себя немного оправданным... https://t.co/KWLtgi4U2E pic.twitter.com/3KliHD69VH

Серия «Вытягивание ковров»

В 2021 году Vires Finance стартовал как крупный денежный рынок на основе Waves, привлекший на пике почти 2 миллиарда долларов. Возможности доходного фермерства на платформе привлекли инвесторов, но за кулисами все было гораздо мрачнее. Саша использовал алгоритмический стейблкоин $USDN, чтобы манипулировать ценой $WAVES.

Эта стратегия включала заимствование USDT/USDC под залог $USDN, накачку цены $WAVES и генерацию ложной доходности. Однако как только пользователи осознали манипуляцию, $WAVES упал на 93%, что привело к убыткам в размере 500 миллионов долларов.

В результате пользователи бросились возвращать свои инвестиции. Это было только начало мошеннических действий Саши. Затем Waves представили предложение по управлению, призванное ликвидировать короткие позиции на $WAVES, заставив пользователей вносить больше капитала, чтобы избежать ликвидации. Хотя предложение в конечном итоге было заблокировано, ущерб был нанесен. Саша обеспечил инъекцию ликвидности, и схема Понци продолжила работу.

Манипуляции со стейблкоинами и другие виды мошенничества

Мошенничества Саши на этом не закончились. Он придумал дополнительные схемы, такие как принудительная конвертация USDT/USDC в нестабильный $USDN. Вскоре после этого $USDN отвязался, что стало сигналом о провале его плана. Затем Саша закрыл шлюзы, сделав невозможным для пользователей вывод своих средств. Он также создал новые рынки, которые были обречены на неустойчивость. Обещая ликвидность и стейблкоины, Саша манипулировал рынками и пользователями, оставляя инвесторов с фактически бесполезными активами.

Финальная афера, названная «The Grand Finale», включала в себя взятие Сашей непогашенных долгов и изъятие ценных активов у пользователей. Эта афера также затронула Alameda Research, которая потеряла 90 миллионов долларов, что еще больше привязало Сашу к крупным криптоспорам.